Sichuan Fulin Transportation Group CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 29, 2011

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2011-027

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

• 1．会议召开时间：2011年8月31日上午9：30

• 2．股权登记日：2011年8月26日

• 3．会议召开地点：成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城 富临运业

四楼会议室

4．召集人：公司董事会

• 5．会议召开方式：现场投票表决

6．会议的合法合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 提请召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案》决定于2011 年8 月31 日上 午9：30，在公司四楼会议室召开公司2011 年第二次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1．《关于选举黎昌军先生为公司董事候选人的议案》

2．《关于调整公司董事长及副董事长薪酬的议案》

• 3．《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》

上述议案具体内容登载于2011 年7 月29 日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证 券日报》。

三、出席对象

1．截至2011年8月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代

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理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2.本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3.本公司聘请的律师及其他有关人员。

四、股东大会会议登记方法

1．登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公 司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人 证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法 人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授 权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传 真方式登记（“股东授权委托书”见附件）。

2．登记时间、地点：2011年8月29日、8月30日上午9：00—12：00，下午13： 00—17：30，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记， 并请进行电话确认。

• 3．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

• 会场办理登记手续。

五、联系方式及其他事项

• 1．本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

• 2．联系方式：

• （1）联系地址：成都市府青路二段18号新1号 富临运业三楼 证券部

• （2）联系人：宋华梅

• （3）联系电话：028-83262759

• （4）传真：028-83256238

四川富临运业集团股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2011年8月 31日召开的四川富临运业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并依照 以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其 后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	赞成	反对	弃权	回避
1	《关于选举黎昌军先生为公司董事候选人的议案》
2	《《关于调整公司董事长及副董事长薪酬的议案》》
3	《关于调整公司监事会主席薪酬的议案》

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”或“回避”空 格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该 表决事项按弃权处理。

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期： 年 月 日

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