Sichuan Fulin Transportation Group CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 21, 2016

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-075

四川富临运业集团股份有限公司

关于第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议 于2016年10月21日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、 监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9 名，实际参加会议董事9 名。会议由 董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

公司董事会综合考虑目前国内资本市场变化情况及整体环境、以及公司实际情 况等诸多因素，并与保荐机构等多方反复沟通，决定终止公司非公开发行股票事项， 并向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料。

公司独立董事对终止非公开发行股票事项发表了独立意见。相关内容详见2016 年10 月22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关 于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2016-074）。 表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事李亿中、卢其 勇回避表决。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见。 特此公告

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二 0 一六年十月二十一日

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