Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

May 20, 2014

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2014‐063

北京安控科技股份有限公司

关于公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、本次投资不构成关联交易；

2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组；

一、本次对外投资概述

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安控科技”）于 2014

年 5 月 20 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立安控科技北美 有限公司（暂定名）的议案》。

根据海外业务开拓及战略发展需要，公司拟以自有资金出资 100 万美元， 注册资本 20 万美元，在美国设立全资子公司（具体情况以最终注册为准）。

二、投资主体介绍

投资主体为北京安控科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：安控科技北美有限公司（暂定名，公司中英文名称以最终 注册为准）

（二）注册资本：20 万美元

（三）资金来源：公司自有资金

（四）经营范围：产品研发、销售、项目系统集成与服务（具体以最终登记

的为准）

（五）设立地址：美国（具体地址未定，以登记的为准）

（六）股东结构：公司持有安控科技北美有限公司 100%的股权

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（七）公司类型：有限责任公司

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司成立全资子公司的目的是拓展海外特别是北美地区的销售市场，扩大公 司规模、增加营业收入、保证公司发展战略的顺利执行。

（二）本次投资可能存在的风险

1、美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快 熟悉并适应美国的法律、商业和文化环境，这将给美国子公司的设立和运营带来 一定的风险。

2、在美国设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部 门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。 （三）本次投资对公司的影响

在美国投资设立子公司拓展海外特别是北美地区的销售市场，提高公司竞争 力，扩大公司在北美地区的市场份额，符合公司战略发展需要。

五、本次投资审批

根据公司《公司章程》及国家相关法规规定，本次投资事项在公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议。

公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于设立安控科技北美有限公司（暂定名）的议案》，同意公司实施该项目， 并授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国家有关 部门办理批准备案等手续、注册登记等。

本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可 实施。

六、备查文件

（一）《公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 21 日

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