Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码：300370 证券简称：ST安控 公告编码：2021-175

四川安控科技股份有限公司

关于补选完成公司非职工代表监事及监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日在巨潮资 讯网披露了《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021168）。李士强先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会主席职务，李士强先生 辞职后，仍在公司担任其他职务。

一、补选非职工代表监事的情况

公司于2021年10月28日召开了开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，经公司监事会提名李慧女士为第 五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2021年第三次临时股东大会选举通 过之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年10月29日披 露于巨潮资讯网上的《第五届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021167）、《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021168）。

2021年11月16日，公司召开了2021年第三次临时股东大会选举通过了李慧女士 （简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事。任期自2021年11月16日起至第 五届监事会届满为止。

二、补选监事会主席的情况

2021年11月16日，公司召开了第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于补 选公司第五届监事会主席的议案》，同意选举吴宏伟先生（简历详见附件）为公司 第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

截至本公告披露日，吴宏伟先生直接持有公司股份 24,000 股，占公司总股本 0.003%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。监事会主席的任职资格、选举程序均符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

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特此公告。

四川安控科技股份有限公司

监事会

2021年11月16日

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附件：监事会主席简历

吴宏伟先生： 男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月出生，本科学 历，毕业于大连工业大学。2006 年 7 月加入公司，曾任油气事业部运营部经理、 运营管理中心副总监、总工办主任、市场营销中心总经理助理、北京销售中心副总 监、生产中心总监。2016 年 11 月至今担任公司监事；2021 年 3 月至今担任北京安 控自动化有限公司副总经理。

截至本公告披露日，吴宏伟先生直接持有公司股份 24,000 股，占公司总股本 0.003%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

吴宏伟先生于 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.4 条所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执 行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

非职工代表监事简历

李慧女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 8 月出生，本科学 历，2015 年至 2019 年在北京华仪创新科技股份有限公司担任综合管理部经理， 2020 年 1 月至 2021 年 5 月在北京富通亚讯网络信息技术有限公司担任综合管理部 经理兼保密办主任，2021 年 5 月至今担任北京安控自动化有限公司综合管理部经 理。

截至本公告披露日，李慧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。

李慧女士于 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.4 条所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失信被执行 人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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