Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300370 证券简称：ST 安控 公告编号：2021-168

四川安控科技股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事辞职的情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监 事会主席李士强先生提交的书面辞职报告。李士强先生因个人原因申请辞去公司 第五届监事会主席职务，李士强先生辞职后，仍在公司担任其他职务，其辞去监 事会主席职务不会影响公司相关工作的正常进行。

李士强先生第五届监事会主席原定任期自原定任期自 2020 年 1 月 10 日起至 2023 年 1 月 9 日止。

鉴于李士强先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证 公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司 章程》等相关规定，李士强先生辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事之 日起生效，在此之前，李士强先生仍将按照相关规定继续履行相关职责。

截至本公告日，李士强先生持有公司股票 70,000 股，占公司总股本的 0.01%。 离任后仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任监事减持股份的相关规定。 李士强先生将继续履行其在《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持 公司股份的公告》（公告编号：2021-079）中所做出的以下承诺：

“在本次增持计划实施期间及增持完成后（公司披露增持计划实施完成后） 的 6 个月内不减持本次所增持的公司股份；在实施增持计划过程中，将严格遵守 中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖敏感期的相关规定。”

李士强先生在担任公司监事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健

1

康发展做出了积极贡献，公司对李士强先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感 谢！

二、关于补选监事的情况

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关 于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李慧女士（简 历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事 会届满之日止。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司 监事会

2021 年 10 月 29 日

2

附件：

监事候选人简历

李慧女士： 女，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，本科学历，2015 年至 2019 年在北京华仪创新科技股份有限公司担任综合管理部经理，2020 年 1 月至 2021 年 5 月在北京富通亚讯网络信息技术有限公司担任综合管理部经理兼 保密办主任，2021 年 5 月至今担任北京安控自动化有限公司综合管理部经理。

截至本公告披露日，李慧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。

李慧女士于 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.4 条所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不属于“失 信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3