Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300370 证券简称：ST 安控 公告编码：2021-166

四川安控科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会 议于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议人数 5 人），董事刘伟先生、王彬先生， 独立董事宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议。会议由董 事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告全文的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核的程序 符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-165）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 11 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开四川安控科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，审议公司第五

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届监事会第十二次会议审议通过的《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事 的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日

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