Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 21, 2021

证券代码：300370 证券简称：ST 安控 公告编码：2021-107

四川安控科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会 议于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 6 月 21 日在公司会议 室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其 中以通讯表决方式出席会议人数 3 人），董事刘伟先生、王彬先生、王文明先生 以通讯表决方式出席会议。会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高 级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司拟向法院申请预重整的议案》；

公司于 2021 年 5 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2021-091），披露了公司债 权人沧州华云运通电子设备有限公司因公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿 能力，已向宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”）提出对公司进行重整 的申请。为提升公司重整工作效率，提高重整成功率，尽快有效化解公司债务危 机，保障公司全体股东及债权人合法权益，公司拟向宜宾中院申请预重整。具体 内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021

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年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 7 月 7 日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开四川安控科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会提请 审议的相关议案。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-111） 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十七次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司 董事会

2021 年 6 月 22 日

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