Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2021-036

北京安控科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会 议于 2021 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式 召开。本次董事会会议的通知已于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达各位董 事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长许永良先生召集与 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董 事认真审议议案，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 <2020 年度董事会工作报告 > 的议案》；

《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》相关部分。

公司独立董事洪金明先生、宋刚先生、孙宝先生和历任独立董事张雅女士、 黄旭女士、张俊岩先生分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 <2020 年度总经理工作报告 > 的议案》；

公司总经理张磊先生向董事会汇报了 2020 年度工作情况，报告内容涉及公

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• 司 2020 年工作总结及 2021 年工作计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （三）审议通过了《关于 < 公司 2020 年年度报告全文及其摘要 > 的议案》；

• 《2020 年年度报告》（公告编号：2021-033）及《2020 年年度报告摘要》（公

• 告编号：2021-032 ）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2020 年年度报告披露提示性公告》（公 告编号：2021-031）同日刊登于《证券时报》。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

  • （四）审议通过了《关于 <2021 年第一季度报告全文 > 的议案》；

• 《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-067）具体内容详见 2021

• 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2021 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-064）同日刊登于《证券时

• 报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （五）审议通过了《关于 <2020 年度财务决算报告 > 的议案》；

• 《2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-041）具体内容详见 2021 年 4

• 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

  • （六）审议通过了《关于 <2020 年度经审计的财务报告 > 的议案》；

公司 2020 年度财务会计报告业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，该会计师事务所出具了保留意见的审计报告，审计报告详见 2021 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公司董事会、 独立董事对该审计报告做出了专项说明。

• 《公司董事会关于保留意见审计报告及事项的专项说明》（公告编号：

• 2021-050 ）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  • 《2020 年度审计报告》具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网

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• （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归 属于母公司股东的净利润-413,412,617.14 元。按照《公司法》、《公司章程》的规 定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2020 年末，母公司报表可供分配的利 润为-561,328,510.56 元，且公司被北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 保留意见的审计报告。根据《公司章程》对利润分配的有关规定，不满足规定的 现金分红条件。经董事会研究决定，公司 2020 年度利润分配预案：不派发现金 红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-042）具 体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

• （八）审议通过了《关于 <2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 >

• 的议案》；

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043） 具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。

公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京安控科技股份有限公 司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，上述《鉴证报告》同日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设 期的议案》；

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《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期的公告》（公告编 号：2021-044）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

• 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月

• 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关 披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财 务数据进行追溯调整。

董事会认为：本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，更正 后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营 成果和现金流量，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差 错更正事项。

《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-045）具体内容详见 2021

年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月

• 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • （十 一 ）审议通过了《关于 <2020 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》；

  • 《2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-046）具体内容详见

• 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司独立董事对本报告发表了明确的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月

• 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • （十 二 ）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

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同意公司继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

• 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-047）具体内容详见 2021

年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内 容详见2021年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》；

为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2020 年度末存在 可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资 产、存货、一年内到期的非流动资产、长期应收款、固定资产、无形资产和商誉 等）进行全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，在 2020 年度对上述 各项资产计提减值准备共计 11,142.79 万元，其中信用减值准备 6,672.45 万元， 资产减值准备 4,470.34 万元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则 而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-048）具体内 容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求 在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计 准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则 的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1

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月 1 日起执行新租赁准则。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-049）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十五）审议通过了《董事会关于 2020 年度保留意见审计报告及事项的专

• 项说明》；

《董事会关于 2020 年度保留意见审计报告及事项的专项说明》（公告编号： 2021-050）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见2021年4月23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于董事会授权公司总经理交易审批权限的议案》；

为了提高公司决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业 规范，根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会在其权限范围 之内授权公司总经理行使如下的审批决策权限：

• 1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%（不含 10%），

• 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一 个会计年度经审计主营业务收入的 10%（不含 10%）；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个 会计年度经审计净利润的 10%（不含 10%）；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产 的 10%（不含 10%）；

5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%（不含 10%）。

上述授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险

的议案》；

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，降 低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级 管理人员购买责任保险。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董 监高责任险相关购买事宜以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前 办理续保或者重新投保等的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于本议案事项与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，全体董事 回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 5 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开北京安控科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，审议董事会、监事会提 请审议的相关议案及报告。

《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-059）具体 内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十五次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 23 日

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