Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2021-009

北京安控科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会 议于 2021 年 2 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式 召开。本次董事会会议的通知已于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件方式送达各位董 事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长许永良先生召集与 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的 董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署 < 合作 框架协议之补充协议 > 的议案》；

具体内容详见于 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日 公告的《关于与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署<合作框架协议之补充 协议>的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司质押全资子公司浙江安控科技有限公司部分 股权的议案》。

具体内容详见于 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日 公告的《关于公司质押全资子公司浙江安控科技有限公司部分股权的公告》（公 告编号：2021-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

三、备查文件

• （一）第五届董事会第十四次会议决议；

• （二）《合作框架协议之补充协议》；

• （三）《股权质押协议》；

• （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2