Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐207

北京安控科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会 议于2017年8月29日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材 料已于2017年8月22日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的 董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资二级子公司杭州安控环保科技有限公司申请 综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》；

为了满足日常经营所需，公司全资二级子公司杭州安控环保科技有限公司 （以下简称“杭州安控”）拟向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授 信额度人民币4,500万元，贷款期限一年。公司连同公司股东俞凌、董爱民共同 拟为杭州安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信额度人民币 4,500万元提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。公司授权公 司控股股东、实际控制人俞凌向交通银行股份有限公司杭州西湖支行全权办理此 授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责 任均由公司承担。因涉及到关联交易，关联董事俞凌、董爱民等2人回避了该事 项的表决。截至本公告披露日尚未签署该担保合同。

因涉及到关联交易且杭州安控最近一期经审计的资产负债率超过70%，根据

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关 规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了的独立意见，具体内容详见2017年8月29日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于全资二级子公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信额度暨公 司及公司股东提供关联担保的公告》（公告编号：2017-210）具体内容详见2017 年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于全资二级子公司杭州青鸟电子有限公司申请综合 授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》；

为了满足日常经营所需，公司全资二级子公司杭州青鸟电子有限公司（以下 简称“杭州青鸟”）拟向南京银行股份有限公司杭州富阳支行申请综合授信额度 人民币5,000万元，贷款期限一年。公司连同公司股东俞凌、董爱民共同拟为杭 州青鸟向南京银行股份有限公司杭州富阳支行申请综合授信额度人民币5,000万 元提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股 东、实际控制人俞凌向南京银行股份有限公司杭州富阳支行全权办理此授信事 宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由 公司承担。因涉及到关联交易，关联董事俞凌、董爱民等2人回避了该事项的表 决。截至本公告披露日尚未签署该担保合同。

因涉及到关联交易根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修 订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了的独立意见，具体内容详见2017年8月29日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于全资二级子公司杭州青鸟电子有限公司申请综合授信额度暨公司及 公司股东提供关联担保的公告》（公告编号：2017-211）具体内容详见2017年8 月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

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（三）审议通过了《关于控股二级子公司郑州鑫胜电子科技有限公司拟申 请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》；

为了满足日常经营所需，公司的控股二级子公司郑州鑫胜电子科技有限公司 （以下简称“郑州鑫胜”）拟向中原银行股份有限公司申请人民币1,000万元综 合授信额度，贷款期限一年。公司连同郑州鑫胜总经理姚海峰（持有郑州鑫胜 48.39%股权）拟共同为郑州鑫胜向中原银行股份有限公司申请人民币1,000万元 综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。公司授权 公司控股股东、实际控制人俞凌向中原银行股份有限公司全权办理此授信事宜， 被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司 承担。截至本公告披露日尚未签署该担保合同。

因郑州鑫胜最近一期经审计的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事 项需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了的独立意见，具体内容详见2017年8月29日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于控股二级子公司郑州鑫胜电子科技有限公司拟申请银行综合授信额 度暨公司提供担保的公告》（公告编号：2017-212）具体内容详见2017年8月29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限 公司办理融资租赁业务暨公司及公司控股股东提供关联担保的议案》；

为了满足公司全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简 称“泽天盛海”）的经营发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，泽天盛海拟 与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）开展融资租 赁业务，泽天盛海将其拥有的2套旋转导向设备以售后回租方式向文科租赁融资 5,000万元，租赁期限三年。租赁期内，泽天盛海以回租的方式继续使用该设备， 同时按照约定向文科租赁支付租金和费用，并由公司连同公司控股股东俞凌为泽 天盛海该笔融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年。因涉及到关联交易，

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关联董事俞凌回避了该事项的表决。截至本公告披露日尚未签署该担保合同。 因涉及到关联交易根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修

订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了的独立意见，具体内容详见2017年8月29日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司办理融资租赁 业务暨公司及公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2017-213）具体 内容详见 2017 年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 9 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开北京安控科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会，审议本次董事会 通过的应提请公司股东大会审议的议案。

《关于召开 2017 年第八次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-215） 具体内容详见 2017 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日

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