Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 22, 2017

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐110

北京安控科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会 议于2017年5月22日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材 料已于2017年5月15日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安 控科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的 董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了： （一）审议通过了《关于调整 2015 年股票期权激励计划期权数量和行权价 格的议案》；

鉴于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2017 年 5 月 10 日实施完毕，基于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案调整后的期权数 量和行权价格，公司对 2015 年股票期权激励计划的期权数量和行权价格作出相 应调整：由期权数量 1,120 万份调整为 1,792 万份；由每股行权价格 10.51 元调 整为 6.55 元。

除上述调整外，公司 2015 年股票期权激励计划的其他事项均无变化。本次 调整事项在公司 2015 年第四次临时股东大会授权董事会权限范围内，无须提交 股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，中介机构北京市时代九和律师事务 所出具了《关于公司 2015 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整之

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法律意见书》。

《关于调整 2015 年股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告》（公告 编号： 2017-113 ）具体内容详见 2017 年 5 月 22 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综 合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》；

为了满足日常经营所需，公司全资孙公司杭州安控环保科技有限公司（以下 简称“杭州安控”）拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度人民 币5,000万元，贷款期限一年。公司连同公司股东俞凌、董爱民共同为杭州安控 向宁波银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度人民币5,000万元提供连带 责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控 制人俞凌先生向宁波银行股份有限公司杭州分行全权办理此授信事宜，被授权人 有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。因 涉及到关联交易，关联董事俞凌、董爱民等2人回避了该事项的表决。截至本公 告披露日尚未签署担保合同。

因涉及到关联交易且杭州安控最近一期经审计的资产负债率超过70%，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保 事项需提交公司股东大会审议。

《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信额度暨公司 及公司股东提供关联担保的公告》（公告编号：2017-115）具体内容详见2017年 5月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 6 月 7 日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开北京安控科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会，审议本次董事会 通过的应提请公司股东大会审议的议案。

《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-117）

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具体内容详见 2017 年 5 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会 2017 年 5 月 22 日

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