Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 9, 2017

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐104

北京安控科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会 议于2017年5月9日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材 料已于2017年5月2日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管 理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控 科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的 董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：

《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司股东提供关联担保的议案》。

为了满足日常经营所需，公司拟向浙商银行股份有限公司申请人民币 8,000 万元综合授信额度，授信期限为一年。公司股东俞凌、董爱民等 2 人范围内拟共 同为公司向浙商银行股份有限公司申请人民币 8,000 万元综合授信提供连带责任 担保，担保期限为一年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制 人俞凌先生向浙商银行股份有限公司全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关 法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披 露日尚未签署担保合同。因涉及到关联交易，关联董事俞凌先生、董爱民先生回 避了该事项的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年5月9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司股东提供关联担保的公告》（公

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告编号： 2017-106 ）具体内容详见 2017 年 5 月 9 日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日

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