Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 10, 2017

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐019

北京安控科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议 于 2017 年 2 月 10 日在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于 2017 年 2 月 3 日以专人送达和电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席刘晓良先生 召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》和《监 事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于全资孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保 的议案》；

为了满足日常经营所需，公司的全资孙公司杭州安控环保科技有限公司（以 下简称“杭州安控”）拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币 2,000 万 元综合授信额度，贷款时间为一年。公司拟为杭州安控向南京银行股份有限公司 杭州分行申请人民币 2,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一 年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向南京银 行股份有限公司杭州分行全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上 签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签 署担保合同。

经审核，监事会认为：此次担保体现了公司对全资孙公司的支持，符合公司 和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全 体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司拟为杭州安控向南京 银行股份有限公司杭州分行申请人民币 2,000 万元综合授信额度提供连带责任担

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保，担保期限为一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供 关联担保的议案》；

根据公司 2017 年度经营计划安排，为了满足公司及控股子公司生产经营所 需的流动资金需求，公司拟向相关银行申请不超过人民币 4.8 亿元的综合授信额 度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授 信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司依据实际资 金需求进行银行借贷。董事会提议授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生或控 股股东、实际控制人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件， 上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额 度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度 及授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司股东俞凌、董爱民等 2 人范围内（最终以银行核定为准）拟为公司 2017 年度向银行申请的综合授信额度（不超过人民币 4.8 亿元）提供连带责任担保， 担保期限以额度协议为准，免于支付担保费用，公司及控股子公司可以根据实际 经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。因涉及到关联交易，关联董 事俞凌、董爱民等 2 人回避了该事项的表决。

经审核，监事会认为：此次担保体现了公司股东对公司及控股子公司的支持， 符合公司和全体股东的利益。不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害 公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易已获得董事会批准， 关联董事俞凌、董爱民等 2 人在董事会上已回避表决, 表决程序合法，符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会一致同意本次关联担保事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》；

为更好地借助资本市场优势推动公司在智慧产业的战略发展布局，提高公司 综合竞争力，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，加快公司产业链发

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展的步伐，实现公司和股东收益最大化。公司拟与四川鼎浩发展股权投资基金管 理有限公司、四川省韬光通信有限公司共同设立四川智慧城市发展股权投资中心 （有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称 “产业基金”），该产业基金规模不超过人民币 30,000 万元（含），公司作为 有限合伙人以自有资金出资人民币 12,000 万元。

经审核，监事会认为：此次参与投资产业基金，有助于加快拓展公司在智慧 产业的战略布局，丰富与加强公司在智慧产业领域的产品及服务，提升公司综合 竞争力。

监事会一致同意本次对外投资事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过了《关于变更会计政策和会计估计的议案》。

公司全资子公司陕西安控科技有限公司于 2016 年 8 月 4 日与自然人何黎明 先生、高晓晨先生合资成立了控股孙公司西安安控鼎辉信息技术有限公司（以下 简称“安控鼎辉”），其主营业务为以提供建设经营移交方式（BOT）参与公共 基础设施建设业务。安控鼎辉的资产、主营业务和业务模式与公司现有业务有所 不同。为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司按照《企业会 计准则》的规定，拟变更原有收入确认原则的会计政策和应收账款坏账准备计提 的会计估计。

经审核，监事会认为：此次变更会计政策和会计估计符合《企业会计准则》 的相关规定，有助于更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。 监事会一致同意本次变更会计政策和会计估计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

监事会 2017 年 2 月 10 日

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