Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 10, 2017

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐018

北京安控科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 于 2017 年 2 月 10 日下午 14:00 以通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会 会议的通知召开已于 2017 年 2 月 3 日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长俞凌先生召集与主持， 公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董 事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：

1 、《关于全资孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》；

为了满足日常经营所需，公司的全资孙公司杭州安控环保科技有限公司（以 下简称“杭州安控”）拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请人民币2,000万 元综合授信额度，贷款时间为一年。公司拟为杭州安控向南京银行股份有限公司 杭州分行申请人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一 年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向南京银 行股份有限公司杭州分行全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上 签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签 署担保合同。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年2月10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于全资孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的公告》（公告

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

编号：2017-021）具体内容详见2017年2月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议

案》；

根据公司 2017 年度经营计划安排，为了满足公司及控股子公司生产经营所 需的流动资金需求，公司拟向相关银行申请不超过人民币 4.8 亿元的综合授信额 度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授 信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司依据实际资 金需求进行银行借贷。董事会提议授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生或控 股股东、实际控制人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件， 上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额 度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度 及授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司股东俞凌、董爱民等 2 人范围内（最终以银行核定为准）拟为公司 2017 年度向银行申请的综合授信额度（不超过人民币 4.8 亿元）提供连带责任担保， 担保期限以额度协议为准，免于支付担保费用，公司及控股子公司可以根据实际 经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。因涉及到关联交易，关联董 事俞凌、董爱民等 2 人回避了该事项的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 2 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的公告》 （公告编号： 2017-022 ）具体内容详见 2017 年 2 月 10 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。

3 、《关于以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》；

为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟以自有房产作为抵押， 向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币 9,000 万元的 综合授信额度，期限为一年；同时授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向上

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

海浦东发展银行股份有限公司北京分行在上述金额范围内全权办理此授信事宜， 被授权人有权根据业务需要签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件 或授权他人签署，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017 年 2 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 《关于以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-023）

具体内容详见 2017 年 2 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

4 、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向中国工商银行股份有 限公司北京海淀西区支行申请金额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，期 限为一年；同时授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向中国工商银行股份有 限公司北京海淀西区支行全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上 签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。

本次申请综合授信额度事项无须提交股东大会审议，如根据银行最终审批结 果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易 等的具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规的审批权限履行相应审批程 序后方可实施。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-024）具体内容 详见 2017 年 2 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5 、《关于参与设立产业基金的议案》；

为更好地借助资本市场优势推动公司在智慧产业的战略发展布局，提高公司 综合竞争力，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，加快公司产业链发 展的步伐，实现公司和股东收益最大化。公司拟与四川鼎浩发展股权投资基金管 理有限公司、四川省韬光通信有限公司共同设立四川智慧城市发展股权投资中心 （有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称 “产业基金”），该产业基金规模不超过人民币30,000万元（含），公司作为有限

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

合伙人以自有资金出资人民币12,000万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年2月10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于参与设立产业基金的公告》（公告编号：2017-025）具体内容详见2017 年2月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6 、《关于变更会计政策和会计估计的议案》；

公司全资子公司陕西安控科技有限公司于2016年8月4日与自然人何黎明先 生、高晓晨先生合资成立了控股孙公司西安安控鼎辉信息技术有限公司（以下简 称“安控鼎辉”），其主营业务为以提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础 设施建设业务。安控鼎辉的资产、主营业务和业务模式与公司现有业务有所不同。 为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》 的规定，拟变更原有收入确认原则的会计政策和应收账款坏账准备计提的会计估 计。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年2月10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于变更会计政策和会计估计的公告》（公告编号：2017-026）具体内容 详见2017年2月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7 、《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 2 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开北京安控科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会 通过的应提请公司股东大会审议的议案。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-027）

具体内容详见 2017 年 2 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会 2017 年 2 月 10 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5