Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐263

北京安控科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2016年11月23日下午16:30以现场表决方式在公司会议室召开。本次董事会会 议的通知召开已以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，会议由第三届董事会董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、 高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的 董事认真审议议案，以现场表决的方式，审议通过了以下议案：

• 1 、《关于选举俞凌先生为公司第四届董事会董事长的议案》；

董事会选举俞凌先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、《关于选举宋卫红先生为公司第四届董事会副董事长的议案》；

董事会选举宋卫红先生（简历见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期

三年，自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3 、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》；

根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下设战 略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会三个专门委员会。任期三年，自本次 董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。具体人员组成如下：

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1

委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	俞凌	俞凌、赵斌、宋卫红
审计委员会	俞鹂	李量、俞鹂、宋卫红
薪酬与考核委员会	李量	俞凌、李量、张磊

上述专门委员会委员简历见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4 、《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会决定聘任张磊先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次 董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5 、《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据总经理的提名，董事会决定聘任宋卫红先生、李春福先生、卢铭先生、 张滨先生、王彬先生、聂荣欣女士（简历见附件）为公司副总经理，任期三年， 自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6 、《关于聘任公司总工程师的议案》；

董事会决定聘任卢铭先生（简历见附件）为公司总工程师，任期三年，自本 次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7 、《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会决定聘任张滨先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，自本 次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资

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2

讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8 、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会决定聘任聂荣欣女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，

自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9 、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会决定聘任庄维佳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，

自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

庄维佳女士联系方式如下：

办公电话：010-62971668

传 真：010-62979746

电子邮箱：zhuangweijia@etrol.com

通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院6号楼

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 23 日

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3

附件：

俞凌先生简历：

俞凌，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年 7 月出生，硕士研究生学 历，毕业于中国人民解放军信息工程大学，曾任新疆军区某部工程师、副部队长， 现为中国自动化学会常务理事、中国自动化学会专家咨询工作委员会副主任委 员。于 1998 年 9 月作为公司发起人股东创立本公司并担任总经理职务，2002 年 1 月至 2015 年 2 月担任公司董事长兼总经理。2015 年 2 月至今担任公司董事长。

截至本公告披露日，俞凌先生直接持有公司 23.75%的股权，是公司实际控 制人，与公司其他持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规 定的情形。

宋卫红先生简历：

宋卫红，男，中国籍，无境外永久居留权，1960 年 8 月出生，获西北工业 大学工学硕士学位。曾任中国西电集团规划处科员（副科级），深圳至邦实业有 限公司总经理，深圳嘉达高科有限公司总经理，北京宇信易诚信息技术有限公司 投资管理部总经理。2009 年 5 月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。 2015 年 2 月至今担任浙江安控科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，宋卫红先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

俞鹂女士简历：

俞鹂，女，中国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，美国百林顿大学工 商管理硕士，高级会计师。曾在北京有色金属研究总院、中国有色金属工业总公 司、鑫宏轻金属有限公司从事财务工作，历任中鑫集团公司总经理助理、中国财 务公司协会财务部主任等。现任烟台台海马努尔核电设备股份有限公司独立董 事、国民技术股份有限公司外部董事。2013 年 8 月起，担任公司独立董事。

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4

截至本公告披露日，俞鹂女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李量先生简历：

李量，男，中国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，法学硕士、工商行 政管理学硕士，律师，曾任吉林省土畜产进出口总公司业务经理、吉林省外经贸 委驻南非代表处代表、北京市中银律师事务所律师、北京市德恒律师事务所律师、 北京市金杜律师事务所律师，现任北京龙朔律师事务所主任，石家庄常山纺织股 份有限公司独立董事。2015 年 9 月起，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，李量先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

赵斌先生简历：

赵斌，男，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，博士后，中共党员， 中国注册会计师、中国注册评估师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人，副主任会计师，香港联交所上市公司安徽天大石油管材股份有限公司（股 份代号：839）独立董事，周大生珠宝股份有限公司独立董事。2010 年 6 月起， 担任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张磊先生简历：

张磊，男，中国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，工商管理硕士， 毕业于中国人民大学，获经济师证书、二级建造师证书、计算机信息系统集成项 目经理（信息产业部）证书。曾任北京桑普电器有限公司部门经理、电热器具事

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5

业部负责人等职。2000 年 8 月加入公司，曾任公司副总经理兼油气事业部总经 理、陕西安控科技有限公司总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张磊先生直接持有公司 0.27%的股权，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形。

李春福先生简历：

李春福，男，中国籍，无境外永久居留权，1963 年 1 月出生，本科学历， 毕业于解放军信息工程大学。曾任新疆军区某部政治委员、北京方圆先行文化有 限公司总经理等职，实战派管理培训师，人力资源管理专家，企业管理咨询顾问。 2002 年 4 月加入公司，历任行政部经理、总经理助理兼人力资源部经理、副总 经理，2006 年 4 月至 2010 年 4 月离开公司任北京方圆先行文化有限公司总经理， 2010 年 5 月重新加入本公司，历任副总经理兼人力资源总监。现任公司副总经 理。

截至本公告披露日，李春福先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

卢铭先生简历：

卢铭，男，中国籍，美国永久居留权。1961 年 1 月出生，毕业于哈尔滨工 业大学，获工程硕士学位。曾任中国航天工业部北京控制工程研究所工程师，北 京康拓科技公司工程师，美国 SuperTel 公司高级软件工程师、研发总监等职位。 1998 年至 2001 年期间，曾担任公司首任总工程师，2009 年重新加入本公司，现 任公司总工程师职务。

截至本公告披露日，卢铭先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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张滨先生简历：

张滨，男，中国籍，无境外永久居留权，1980 年 5 月出生，获中国人民大 学会计学学士学位。曾任北京神州会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理， 神州汽车租赁有限公司内审经理、财务经理等职，2013 年 5 月加入公司，先后 担任内控内审部经理、财务部经理，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，张滨先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王彬先生简历：

王彬，男，中国籍，无境外永久居住权，1975 年 10 月出生，本科学历，毕 业于天津职业技术师范学院。多年以来致力于油气自动化、数字化、信息化应用 领域，在油气田系统集成、项目管理实施、生产管理数据挖掘分析等方面有大量 工作实践。1998 年至 2000 年期间在南京消防器材厂产品研发部任研发工程师， 2000 年至 2005 年期间在北京沃华创新科技有限公司任软件开发部经理，2005 年至 2006 年期间在北京世纪瑞尔任软件研发工程师。自 2006 年 4 月加入公司， 历任应用开发部经理、系统集成二组经理、工程项目中心副总经理、陕西安控常 务副总经理。2016 年 3 月至今任陕西安控总经理。

截至本公告披露日，王彬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

聂荣欣女士简历：

聂荣欣，女，中国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月出生，毕业于南开 大学，获得经济学学士学位。曾任北京星箭长空测控技术股份有限公司证券事务 代表。2010 年 9 月至今曾任北京安控科技股份有限公司证券事务代表、董事会 办公室副主任。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。已获得深圳证券交 易所董事会秘书资格证书。

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7

截至本公告披露日，聂荣欣女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

庄维佳女士简历：

庄维佳，女，中国籍，无境外永久居留权，1989 年 1 月出生，毕业于西安 财经学院，获经济学硕士学位。2014 年加入本公司至今担任公司董事会办公室 助理职务。已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，庄维佳女士未直接持有公司股票，与公司第四届董事会 董事庄贵林先生系父女关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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