Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 19, 2016

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐167

北京安控科技股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次 会议于2016年8月19日下午2:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知召 开已于2016年8月12日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良 先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的 董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：

1 、《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的议案》；

根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向北京银行股份有限公司上 地支行申请金额人民币5,000万元的并购贷款，贷款期限为五年，用于置换前期 全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）已支付的收购杭州 青鸟电子有限公司（以下简称“杭州青鸟”）100%股权的并购款。公司股东俞 凌、董爱民拟为公司向北京银行股份有限公司上地支行申请金额人民币5,000万 元的并购贷款提供无限连带责任担保，同时以公司部分自有房产及浙江安控持有 的杭州青鸟100%股权作为质押担保，担保期限为五年。因涉及到关联交易，关 联董事俞凌、董爱民等2人回避了该事项的表决。

董事会同意公司与北京银行股份有限公司上地支行签订相关合同，并授权公 司董事长俞凌先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。

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公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的公告》（公告编

• 号：2016-170）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、《关于为全资子公司浙江安控科技有限公司申请综合授信暨公司股东及

• 公司提供关联担保的议案》；

公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）拟向交通 银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币15,000万元固定资产贷款 额度，贷款期限五年。公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准） 共同为浙江安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币 15,000万元固定资产贷款额度提供连带责任担保，担保期限五年，免于支付担保 费用；同时以浙江安控名下位于杭州经济技术开发区围垦街福城路交叉口东北角 土地使用权作为抵押担保。因涉及到关联交易，关联董事俞凌、董爱民等2人回 避了该事项的表决。

本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会同意授权董事 长俞凌先生签署浙江安控在向银行申请上述综合授信和担保过程中应由安控科 技签署的相关协议文件。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于为全资子公司浙江安控科技有限公司申请综合授信暨公司及公司股 东提供关联担保的公告》（公告编号：2016-171）具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信暨公司股 东及公司提供关联担保的议案》；

公司全资孙公司杭州安控环保科技有限公司（以下简称“杭州安控”）拟向

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交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币2,500万元，贷款期限 一年。公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）共同为杭州安控 向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币2,500万元提供连带 责任担保，担保期限一年，免于支付担保费用。因涉及到关联交易，关联董事俞 凌、董爱民等2人回避了该事项的表决。

本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会同意授权董事 长俞凌先生签署杭州安控在向银行申请上述综合授信和担保过程中应由安控科 技签署的相关协议文件。

公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信暨公司股东 及公司提供关联担保的议案》（公告编号：2016-172）具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、《关于公司高级管理人员李玉东先生辞职的议案》；

公司董事会近日收到李玉东先生提交的书面辞职申请，由于个人原因申请辞 去公司副总经理的职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，李玉东先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公 司及公司董事会对李玉东先生在担任公司副总经理职务期间，为公司发展做出的 重要贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，李玉东先生直接持有公司股票4,666,900股，占公司总股 本的0.87%，其关于股份锁定及减持的承诺：离职后半年内不转让其直接或间接 持有的公司股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5 、《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2016 年 9 月 6 日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开北京安控科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会，审议本次董事会 通过的应提请公司股东大会审议的议案。

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《关于召开 2016 年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-173）

具体内容详见 2016 年 8 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四十七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日

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