Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 2, 2016

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐158

北京安控科技股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会 议于2016年8月2日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知召开已 于2016年7月26日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓 良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的 议案》。

与会监事一致认为：为了满足日常经营所需，公司的全资子公司北京泽天盛 海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”） 拟分别向宁波银行股份有 限公司北京分行和南京银行股份有限公司北京分行各申请人民币2,000万元综合 授信额度，贷款时间均为一年。公司拟分别为该议案综合授信提供连带责任担保， 担保期限均为一年。本次担保符合公司及全体股东的利益，由于泽天盛海为公司 的全资子公司，本次担保风险可控。

监事会同意公司为该议案综合授信提供连带责任担保，担保期限均为一年。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三十次会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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北京安控科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 2 日

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