Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 19, 2016

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐046

北京安控科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次 会议于2016年2月19日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材 料已于2016年2月14日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席 刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联 担保的议案》。

公司股东俞凌、董爱民等 2 人范围内拟为公司 2016 年向银行申请的综合授 信额度（不超过人民币 5 亿元）提供连带责任担保。因涉及到关联交易，关联董 事俞凌、董爱民等 2 人回避了该事项的表决。

经审核，监事会认为：此次担保体现了公司股东对公司的支持，符合公司和 全体股东的利益。因此，不会对公司的经营业绩产生不利影响，同时也不存在损 害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易已获得董事会批 准，关联董事俞凌、董爱民等2人在董事会上已回避表决, 表决程序合法，符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

三、备查文件

（一）第三届监事会第二十四次会议决议。

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特此公告。

北京安控科技股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 19 日

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