Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

May 20, 2014

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2014‐058

北京安控科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年5月20日在公司会议室采取现场加通讯表决方式召开。本次临时董事会会 议的通知召开已于2014年5月15日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会 议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司 监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董 事认真审议各项议案，以现场书面结合通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案： （一）《关于 2014 年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保 的议案》

公司股东俞凌、成波、庄贵林、董爱民等 4 人范围内（最终以银行核定为准）， 拟为公司 2014 年向银行申请的综合授信额度（不超过人民币 6.95 亿元）提供连 带责任担保，担保期限以额度协议为准，免于支付担保费用，公司可以根据实际 经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。因涉及到关联交易，关联董 事俞凌、成波、庄贵林、董爱民等 4 人回避了该事项的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于变更公司注册资本暨修订 < 公司章程 > 的议案》

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，现将公司的注册

资本由人民币 4,861.57 万元变更为人民币 9,723.14 万元，公司总股本变更为 9,723.14 万元，同时对《公司章程》进行相应的修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2014 年 5

月）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《 关于变更公司注册地址暨修订 < 公司章程 > 的议案》

由于公司经营管理的需要，公司拟将公司注册地址由“北京市海淀区上地四 街一号院丙楼五层”变更为“海淀区地锦路 9 号院 6 号楼（最终以工商行政管理 局核定为准）”，同时对《公司章程》进行相应的修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2014 年 5 月）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于设立安控科技北美有限公司（暂定名）的议案》

根据海外业务开拓及战略发展需要，公司拟以自有资金出资 100 万美元， 注册资本 20 万美元，在美国设立全资子公司（具体情况以最终注册为准）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资设立全资子公 司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2014 年 6 月 4 日召开北京安控科技股份有限公司 2014 年第二次临时 股东大会，将上述第一、二、三项议案提交该次临时股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司 董事会

2014 年 5 月 21 日