Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 8, 2014

股票简称：安控股份

股份代码：300370

公告编号:2014-026

北京安控科技股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为北京安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立 董事，2013 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履 行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关 事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对 2013 年度履职情况作如 下汇报：

一、参加会议情况情况

2013 年度，公司召开了第二届第二十三次至第三届第四次共计 13 次董事会 会议，本人出席董事会会议的情况如下：

会议，本人出席董事会会议的情况如下：	会议，本人出席董事会会议的情况如下：	会议，本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内董事会召开次数			13
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
6	0	0	否

本人于 2013 年 8 月 10 日经股东大会补选为公司独立董事后，按时出席公司 召开的历次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本 人认真阅读各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化 建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本 人认为公司在 2013 年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2013 年公司董事会 各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成。

二、发表独立意见情况

2013 年 9 月 6 日，对公司第二届董事会第三十一次会议审议的《关于董事 会换届选举的议案》出具了独立意见。

2013 年 10 月 10 日，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任总经

理、副总经理、总工程师、财务总监和董事会秘书的相关议案出具了独立意见。

三、专门委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会委员，2013 年度积极会同审计委员会相关委员 审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期 了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行 情况进行定期或不定期的检查和评估，以保证公司内部控制的合理有效。

作为公司董事会战略委员会委员，2013 年度本人积极参加了战略委员会会 议，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出合理化建 议，切充分发挥独立董事的专业优势，为公司的长远战略建言献策。

四、对公司进行现场检查的情况

报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他 董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知 识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重 大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎 地行使表决权。

五、在维护投资者权益方面所做的工作

（一）在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报， 并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟 通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

（二）严格按照相关法律法规以及公司制度的要求履行独立董事的职责，同 时始终坚持勤勉尽责的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专 业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保 护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营和创造良好业 绩，发挥积极的作用。

六、其他工作

本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无 独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项

的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。 2014 年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立 董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益发挥应有的作 用。

特此报告，谢谢！

独立董事：俞鹂 2014 年 4 月 8 日