Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 4, 2014

证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐007

北京安控科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于2014年3月3日在公司会议室召开。本次临时董事会会议的通知召开已于2014 年2月27日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建 平先生、李士强先生，董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董 事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：

(一)、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，提请 2014 年第一次 临时股东大会审议；

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2014]23 号文《关于核准北京安控科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,345 万股， 其中公开发行新股数量 495.57 万股，老股转让 849.43 万股，于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。现对《北京安控 科技股份有限公司章程（草案）》中涉及上市之后的部分条款进行修改和完善， 并同意授权公司员工李亚茹女士办理工商变更备案登记手续。

具体修改内容为：

序号	《公司章程（草案）》	修改后的《公司章程》
1	第三条公司于[ ]经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 [ ]股，于[ ]年[ ]月[ ]日在 深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2014年1月3日，经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可【2014】23号文核 准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,345万股，其中发行新股 495.57万股， 老股转让849.43 万股，于2014 年1 月 23日在深圳证券交易所（以下简称“证 券交易所”）创业板上市。
2	第六条公司注册资本为人民币[ ] 万元 。	第六条 公司注册资本为人民币4,861.57 万元 。
3	第十九条公司股份总数为[ ]股，均 为人民币普通股。其中，股份公司成立 时向发起人发行[ ]万股，占公司现全 部已发行股份的[ ]％。第一次定向增 发股份为[ ]万股，占公司现全部已发 行股份的[ ]％。公司于[ ]经中国证 监会核准，首次向社会公众发行人民币 普通股[ ]万股，占公司现全部已发行 股份的[ ]％。	第十九条 公司股份总数为4,861.57 万 股，均为人民币普通股，其中公司首次 向社会公众公开发行的人民币普通 股为1,345万股，其中发行新股 495.57 万股，老股转让849.43万股。

修改后的《公司章程》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

经修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通过并提请 2014 年第一次临 时股东大会审议通过后，将依法办理工商备案登记手续正式生效实施，成为公司 合法有效之章程，同时公司原章程自动失效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)、审议并通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目自筹资金的议案》；

公司拟以募集资金对已预先投入募投项目的自筹资金共计 81,589,840.30 元 进行置换，其中： RTU 产品产业化项目金额为 63,984,990.64 元， RTU 基础研发中 心建设项目金额为 17,604,849.66 元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置 换先期投入的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见、华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》会审字[2014] 0824 号同日登载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》：

公司拟与新疆能源（集团）有限责任公司、北京国联能源产业投资基金（有 限合伙）、新疆维吾尔自治区石油管理局、北京敦华阳光投资管理有限公司、北 京恒祥基业投资有限公司在新疆克拉玛依市乌尔禾区合作设立新疆宇澄热力股 份有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本 60,000 万元（具体数额以有 关主管机关实际核定的数额为准）。公司拟现金出资数额为人民币 1,800 万元， 占其注册资本比例的3%.

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合 资公司的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四)、审议通过《关于更换公司副总经理兼财务总监的议案》：

公司董事会于近日收到刘艳女士提交的书面辞职申请，由于个人原因申请辞 去公司副总经理兼财务总监的职务，不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，刘艳女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之 日起生效。公司及公司董事会对刘艳女士在担任公司副总经理兼财务总监职务期 间，为公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢。

刘艳女士，直接持有公司股份的 0.17%，股数为 82,300 股，其关于股份锁定 及减持的相关承诺如下：

1 、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本 次发行股票后、公司股票上市前直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。

2 、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。若公 司股票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则最低减 持价格将做相应调整；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘

价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其所持有公司股 票的锁定期限自动延长 6 个月。

• 3 、在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日

• 起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任唐新强先生为公司副总经理兼财 务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对公司更换副总经理兼财务总监的议案发表了同意的独立意见， 《独立董事对公司聘任高管发表的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

附：唐新强先生简介

唐新强，男，中国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，获对外经济 贸易大学金融学学士学位。曾任中京富会计师事务所、中辰会计师事务所审计助 理，利安达会计师事务所先后任项目经理、部门经理、业务主管、技术合伙人等

• 职，2011 年 11 月加入公司，负责内控内审工作，现任公司总经理助理。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (五)、审议通过《关于向招商银行北京清华园支行申请贷款的议案》：

• 因公司经营需要，公司拟向招商银行北京清华园支行申请贷款，金额为 3,000

• 万元人民币，借款期限一年，不超过基准利率上浮 20%。由俞凌、董爱民提供个 人无限连带责任担保。因涉及到关联交易，关联董事俞凌、董爱民回避了该事项 的表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• (六)、审议《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2014 年 3 月 20 日召开北京安控科技股份有限公司 2014 年第一次临 时股东大会，将上述第一项议案提交该次临时股东大会审议。

• 《公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• （一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 4 日