Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 4, 2014

证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐016

北京安控科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议 于2014年3月3日在公司会议室召开，会议的通知于2014年2月27日以专人送达和 电子邮件的方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应 出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹 资金的议案》。

公司拟以募集资金对已预先投入募投项目的自筹资金共计81,589,840.30元 进行置换，其中：RTU产品产业化项目金额为63,984,990.64元，RTU基础研发中心 建设项目金额为17,604,849.66元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置 换先期投入的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见、华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京安控科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》会审字[2014] 0824号同日登载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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三、备查文件

• （一）、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司 监事会

2014年3月4日

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