Sichuan Etrol Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 8, 2014

证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐037

北京安控科技股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，北京安控科技股份有限公司定于 2014年4月29日召开2013年年度股东大会，本次会议采用现场投票方式召开。现 将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大 会。

（三）会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

（四）会议召开时间：2014年4月29日（星期二）下午13：30

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决方式。

（六）出席对象：

1、截至股权登记日 2014 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该 代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师和其他相关人员；

（七）会议召开地点：北京润泽嘉业大酒店(北京市海淀区荷清路3号)第十

二会议室

二、 会议审议事项：

• （一）本次会议拟审议的议案如下：

• 1、《公司2013年度董事会工作报告》

公司独立董事俞鹂、周东华、赵斌分别在本次年度股东大会上进行述职。 2、《公司2013年度监事会工作报告》

3、《公司2013年度报告全文及摘要》

• 4、《公司2013年度财务决算报告》

• 5、《公司2013年度利润分配方案》

• 6、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计

• 机构的议案》

• 7、《关于2014年度银行综合授信的议案》

• 8、《关于与杭州经济技术开发区管委会签订<投资协议>并授权经营层办理

• 有关事宜的议案》

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次 会议审议通过后提交。具体内容详见本公司于 2014年4月9日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2014-021）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2014-038）。

三、 会议登记方式：

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2014 年 4 月 25 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:30）。 （三）登记地点：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层公司董事会办公室 （四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托 代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账 户卡和委托人身份证。

（五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手

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续。

（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上 有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2014 年 4 月 28 日 17：30 之前送达 或传真到本公司)，采取信函或传真方式登记请电话确认。出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、 其他事项：

（一）会议联系方式：

联系人：聂荣欣

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-62971668-6135 联系传真：010-62979746 联系地址：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层 邮政编码：100085

（二）本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

（三）《授权委托书》详见附件。

特此公告。

附件：《授权委托书》

北京安控科技股份有限公司

董事会

2014年4月9日

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附件：《授权委托书》

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京安控科技股 份有限公司 2013 年年度股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会 议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本 人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

议案名称	表决
1、《公司2013年度董事会工作报告》	同意□ 反对□ 弃权□
2、《公司2013年度监事会工作报告》	同意□ 反对□ 弃权□
3、《公司2013年度报告全文及摘要》	同意□ 反对□ 弃权□
4、《公司2013年度财务决算报告》	同意□ 反对□ 弃权□
5、《公司2013年度利润分配方案》	同意□ 反对□ 弃权□
6、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014年度审计机构的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
7、《关于2014年度银行综合授信的议案》	同意□ 反对□ 弃权□
8、 《关于与杭州经济技术开发区管委会签订<投资协议> 并授权经营层办理有关事宜的议案》	同意□ 反对□ 弃权□

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选

或不选 视为无效委托。

委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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