SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 18, 2020

证券代码： 601208 证券简称：东材科技 公告编号： 2020-043

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年9月3日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 3 日 13 点 00 分

召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公

司 101 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 3 日

至 2020 年 9 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2020 年非公开发行股票发行方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	定价基准日、定价方式及发行价格	√
2.03	发行方式与发行时间	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√

2.07	限售期安排	√
2.08	滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于《2020 年非公开发行A 股股票预案》的议案	√
4	2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析 报告的议案	√
5	关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填 补措施及相关主体承诺的议案	√
6	关于公司《未来三年（2020-2022年度）股东分红回报规划》 的议案	√
7	关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
8	关于2020 年非公开发行A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 四次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2020 年 8 月 19 日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同 时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2020 年度第一 次临时股东大会会议材料》。

• 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

本次股东大会的全部议案均属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、7、8、9

• 应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、熊海涛、熊玲瑶

• 及与之有关联关系的关联股东。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601208	东材科技	2020/8/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记

• 1、登记时间：2020 年 9 月 3 日（星期四）上午 9:00-11:30；

2、登记地点：公司证券部（四川省绵阳市游仙区三星路 188 号）。

（二）通讯方式登记

1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：传真方式登记时间为 2020 年 8 月 31 日 9:00-17:00；信函方 式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2020 年 8 月 31 日 17:00。

（三）登记手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出 席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原 件、委托人上海股票账户卡。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位 的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持 本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托 书原件和上海股票账户卡。

六、 其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

• 2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、联系方式

电 话：0816-2289750

传 真：0816-2289750

邮 编：621000

联系人：陈 杰

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

四川东材科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 3 日召 开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00	关于公司2020年非公开发行股票发行方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	定价基准日、定价方式及发行价格
2.03	发行方式与发行时间
2.04	发行对象及认购方式
2.05	发行数量
2.06	募集资金金额及用途
2.07	限售期安排
2.08	滚存未分配利润的安排
2.09	上市地点
2.10	本次发行决议有效期
3	关于《2020年非公开发行A股股票预案》的议案
4	2020 年度非公开发行A 股股票募集资金使用的可行 性分析报告的议案
5	关于2020 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提 示与填补措施及相关主体承诺的议案

关于公司《未来三年（2020-2022 年度）股东分红回 6 报规划》的议案 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》 7 的议案 关于 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项 8 的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 9 发行股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。