SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 15, 2011

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-023

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会 议决议，公司决定于2011 年9 月30 日上午10:00 召开2011 年第二 次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2011 年9 月30 日（星期五）上午10:00

3、会议召开地点：绵阳市东兴路6 号公司东方宾馆二楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

5、股权登记日：2011 年9 月23 日（星期五）

二、本次股东大会审议的议案

议案一、《关于使用部分超募资金投资建设年产3 万吨无卤永久 性高阻燃聚酯生产线的议案》

议案二、《关于使用部分超募资金投资建设年产2000 吨电容器用 超薄型聚丙烯薄膜项目的议案》

议案三、《关于使用部分超募资金投资建设年产7200 套大尺寸绝 缘结构件项目的议案》

议案四、《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品仓库

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的议案》

三、本次股东大会出席对象

1、截至2011 年9 月23 日下午15：00 交易结束后登记在册的股 东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的 股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

a）法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执 照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法人股东单位证 券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代 理人身份证、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、营业执照（加 盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人依法出具的 书面授权委托书、法人股东单位证券账户卡进行登记；

• b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；

c）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份 证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、委托人证券 账户卡进行登记。

• d)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真上请注明

• “2011 年第二次临时股东大会”字样。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：四川东材科技集团股份有

• 限公司证券部

• 地址：四川省绵阳市游仙区东兴路6 号 邮编：621000

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3、登记时间：2011 年9 月27 日、28 日（上午9:00-12:00，下 午14:00-17:00）。

4、其他注意事项：

• （1）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

• （2）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股

• 东食宿、交通费用自理；

• （3）联系电话：0816—2289750 传真：0816—2289750

（4）会议联系人：周乔 陈杰

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第八次会议决议。

四川东材科技集团股份有限公司董事会 2011 年9 月14 日

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附件一：

四川东材科技集团股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 【先生/女士】代表【本人/本单位】出席2011年9月30日 召开的四川东材科技集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会。受托人有权 依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署 相关文件。

投票指示如下：

序号	审 议 事 项	审 议 事 项	审 议 事 项	审 议 事 项	同意	反对	反对	弃权	弃权
1	《关于使用部分超募资金投资建设年产3 万吨无卤 永久性高阻燃聚酯生产线的议案》
2	《关于	使用部分超募资金	资建设年产2000	吨电容
	器用超	薄型聚丙烯薄膜项目	的议案》
	《关于	使用部分超募资金投	资建设年产7200	套大尺
3	寸绝缘	结构件项目的议案》
4	《关于使用部分超募资金投资建设原材料及产成品 仓库的议案》
注1：上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。 注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 注3：本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。 委托人（签章）： 委托人身份证号： 法人股东法定代表人（签章）： （法人提供提供法人执照注册号） 委托人持股数： 股东账号： 受托人（签章）： 受托人身份证号： 授权日期： 年 月 日 委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

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