SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码： 601208 证券简称：东材科技 公告编号： 2021-099

四川东材科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 次会议通知于 2021 年 12 月 13 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年 12 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的 公告》。

二、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据公司总经理曹学先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任 期自 2022 年 1 月 1 日起至第五届董事会任期届满之日止。

序号	姓名	聘任职务	分管工作
1	敬国仁	副总经理	财务管理、资产管理、信息化管理等
2	周友	副总经理	技术研发、技术创新平台及体系建设

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 23 日

高级管理人员简历：

敬国仁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士，高级会 计师，注册理财规划师，民盟盟员，重庆市会计青年英才，重庆市会计领军人才。 2012 年毕业于重庆大学会计学专业、硕士学位。2006 年进入金发科技股份有限 公司财务部工作，2007 年 6 月进入重庆高金实业有限公司，历任财务部长、财 务总监，2020 年 9 月进入四川东材科技集团股份有限公司工作，现任公司财务 负责人。

周友，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，工学博士，高级工 程师，中共党员。2015 年 7 月从北京理工大学材料科学与工程专业毕业，进入 四川东材科技集团股份有限公司，历任研发工程师、东材研究院研发一部副部长、 东材研究院副院长、东材研究院院长，现任公司董事长助理。