SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 7, 2021

证券代码： 601208 证券简称：东材科技 公告编号： 2021-078

四川东材科技集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十 四次会议通知于 2021 年 8 月 25 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关 联交易的公告》。

二、审议通过了《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润 100%股权并增 资暨关联交易的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东 润100%股权并增资暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会于近日收到公司监事、公司控股子公司四川东方绝缘材料股份 有限公司总经理何伟先生提交的书面辞职报告，何伟先生的辞职将导致公司监

事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会的正常运行，公司监事会提名 师强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历 参见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 以上议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会 2021 年 9 月 7 日

股东代表监事候选人简历：

师强，男，中国国籍，无境外永久居住权，1976 年生，管理学博士，无党 派人士。1999 年 6 月毕业于武汉工程大学高分子材料与工程专业，2009 年 6 月 毕业于香港理工大学工商管理 MBA 硕士学位，2019 年 10 月获得香港理工大学 管理学博士。1999 年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任公司信息 中心主任、车间副主任、市场部部长、国际营销部部长等职务，现任公司国际 营销总监、绝缘材料事业部总经理。