SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 3, 2021

证券代码： 601208 证券简称：东材科技 公告编号： 2021-050

四川东材科技集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五 次会议通知于 2021 年 5 月 24 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年 6 月 3 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订 <项目投资协议>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙 区人民政府签订<项目投资协议>的公告》。

二、审议通过了《关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立 子公司的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于全资子公司江苏东材新材料有限责任 公司拟出资设立子公司的公告》。

三、审议通过了《关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用 权的公告》。

• 四、审议通过了《关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产 2 万吨

• MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目的议案》

  • 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设

• 年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目的公告》。

  • 五、审议通过了《关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设年产 2 万吨新型

• 显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案》

  • 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设

• 年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的公告》。

• 六、审议通过了《关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚

• 酯薄膜项目的议案》

  • 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资

• 建设特种功能聚酯薄膜项目的公告》。

  • 七、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 董事会提请召开东材科技 2021 年第一次临时股东大会，对公司第五届董事

• 会第十五次会议提交的相关议案进行审议，具体内容详见《东材科技关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

• 以上议案第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司 2021 年第一次临

• 时股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会 2021 年 6 月 3 日