SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 601208 证券简称：东材科技 公告编号： 2021-031

四川东材科技集团股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议了《关于为 公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理 体系，降低公司运营风险，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益， 同时促进前述责任主体充分行使权利、履行职责，公司根据中国证监会《上市 公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规 定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董 监高责任险”）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均对本次 购买董监高责任险的事项回避表决，本议案将直接提交公司2020年年度股东大 会审议。

一、责任保险具体方案

• 1、投保人：四川东材科技集团股份有限公司；

• 2、被投保人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员；

• 3、责任限额：不超过人民币3,000万元/年，具体以与保险公司协商确定的

数额为准；

• 4、保费总额：不超过15.00万元人民币；

• 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述责任险 方案的框架内，办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公 司、责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、修订、签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项），以及在今后保险合同期满时（或期满之前）办 理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司 风险管理体系，降低公司运营风险；有利于保障公司及全体董事、监事、高级 管理人员的权益，促进相关责任主体充分行使权利、履行职责。此议案的决策 程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形， 同意将此议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有 利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，有利于保障公司及全体董事、 监事、高级管理人员的权益，促进相关责任主体充分行使权利、履行职责，保 障公司的稳定健康发展。本次购买董监高责任险事项的决策程序合法合规，不 会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司

2021年4月29日