SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Feb 2, 2016

四川东材科技集团股份有限公司 独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川东 材科技集团股份有限公司独立董事，经充分了解被提名人的教育背 景、职业经历和专业素养等综合情况，对本公司第三届董事会第十六 次会议聘任董事会秘书发表如下独立意见：

我们认为陈杰先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、 管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》 和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的 情形。公司已按相关规定将陈杰先生的董事会秘书任职资格提交上海 证券交易所审核并获通过。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、 表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意本次董事会聘任董事 会秘书事项。

独立董事：傅强、彭宗仁、谭洪涛 2016 年 02 月 01 日

【此页无正文，为《四川东材科技集团股份有限公司独立董事关于聘 任董事会秘书的独立意见》的签字页】

独立董事签名：

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