SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 18, 2013

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-031

四川东材科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届 董事会第二十四次会议通知于2013年7月11日以专人送达、通讯方式 发出，于2013年7月17日以现场会议方式在本公司会议室召开。本次 会议由董事长于少波先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名， 其中独立董事徐坚先生因公出国未能出席现场会议，授权委托独立董 事杨鸣波先生代为行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知及召开符合《公司法》及本公司《公司章程》 的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励 计划（草案）及摘要》；

表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票；回避3票。

关联董事于少波董事长、唐安斌副董事长、尹胜董事已回避表决。 其他非关联董事一致同意本议案，独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚待报中国证监会备案无异议后，提交公司的股东大会审议。 《股票期权激励计划（ 草案）》全文详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn），《股票期权激励计划（草案）摘要》 同时刊登在2013年7月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券日报》上。

二、审议通过了《关于拟授予于少波董事长200万份股票期权的 议案》；

表决情况：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避1票。

于少波董事长对该项议案回避表决。其他非关联董事一致同意本 议案。本议案尚待报中国证监会备案无异议后，提交公司的股东大会 审议。

三、审议通过了《关于制定四川东材科技集团股份有限公司〈股 票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；

表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票；回避3票。

关联董事于少波董事长、唐安斌副董事长、尹胜董事已回避表决。 其他非关联董事一致同意本议案。本议案尚待报中国证监会备案无异 议后，提交公司的股东大会审议。

《股票期权激励计划实施考核办法（ 草案）》详见上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股 票期权激励计划相关事宜的议案》。

表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票；回避3票。

关联董事于少波董事长、唐安斌副董事长、尹胜董事已回避表决。 其他非关联董事一致同意本议案。

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东 大会授权董事会全权办理与本次股票期权计划有关的全部事宜，包括 但不限于：

• 1、确定股票期权激励计划的授予日；

• 2、在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、

• 缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方 法对授予股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的 调整；

• 3、在激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办

• 理授予股票期权所需的全部事宜；

• 4、对公司和激励对象是否具备行权资格、符合行权条件进行审

• 查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  • 5、决定激励对象是否可以行权；

• 6、办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券

• 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、 修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

  • 7、办理尚未行权的股票期权锁定事宜；

• 8、决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激

• 励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡 的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权 激励计划等；

  • 9、对公司股票期权激励计划下授予的股票期权进行管理；

10、在公司股票期权激励计划中确定的范围内确定每位激励对象 具体获授期权的数量；

11、如遇《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办 法（试行）》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，依据该 等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；

12、根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获 得的收益予以收回；

13、实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利 除外。

本议案尚待报中国证监会备案无异议后，提交公司的股东大会审 议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司

董事会

2013 年 7 月 17 日