SICHUAN EM TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2011

Dec 26, 2011

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2011-030

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会 议决议，公司决定于2012 年1 月 11 日下午14：00 召开2012 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间为：2012 年1 月11 日（星期三）下午 14：00

— （2）网络投票时间：2012 年1 月11 日上午9:30 11:30，下午 13:00—15:00

3、现场会议召开地点：绵阳市东兴路6 号公司东方宾馆二楼会 议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交 易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结

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果为准。

• 5、股权登记日：2012 年1 月04 日

• 二、本次股东大会审议的议案

议案一、《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管 理制度>的议案》

议案二、《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项 目的议案》

议案三、《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资 项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》 三、本次股东大会出席对象

1、截至2012 年1 月04 日下午15：00 交易结束后登记在册的股 东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的 股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记手续：

a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出 席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书、法人股东单位证券账户卡；

b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人 持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东 可采用信函或传真的方式登记。

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• 2、登记地点及授权委托书送达地点：四川东材科技集团股份有

• 限公司证券部

地址：四川省绵阳市东兴路6 号四川东材科技集团股份有限公司 邮编：621000

• 3、登记时间：2012 年1 月09 日、10 日（上午9:00-12:00，下

• 午14:00-17:00）。

  • 4、其他注意事项：

  • （1）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

• （2）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股

• 东食宿、交通费用自理；

  • （3）联系电话：0816—2289750 传真：0816—2289750

  • （4）会议联系人：周乔 陈杰

五、网络投票程序

• 1、本次股东大会网络投票的时间为2012 年1 月11 日上午

• 9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新 股申购业务操作。

  • 2、投票代码：“788208”；投票简称：“东材投票”。

  • 3、股东投票的具体程序为：

  • （1）买卖方向为买入。

• （2）在申报价格项目填报本次股东大会的申报价格，99 元代表

• 总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一 议案应以相应的价格分别申报，具体如下表。

议案应以相应的价格分别申报，具体如下表。
议案	对应申报价格（元）
总议案	99
《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	1.00
《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资	2.00

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项目的议案》 《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投 资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换 3.00 的议案》

• （3）申报股数代表表决意见，其中1 股代表同意，2 股代表反

• 对，3 股代表弃权。

（4）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各 议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行 投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第 一次投票结果为准。

4、投票举例

• （1）股权登记日持有“东材科技”股票的股东，对所有议案投同

• 意票，其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788208	买入	99	1 股

（2）如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，申报顺

序如下:
投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788208	买入	1.00	1 股
788208	买入	2.00	3 股

六、投票结果统计原则

1、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议 案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表 决申报。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投 票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大

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会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011 年修订）》要求的投 票申报的议案，按照弃权计算。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议资料。

四川东材科技集团股份有限公司董事会 2011 年12 月25 日

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附件一：

四川东材科技集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 【先生/女士】代表【本人/本单位】出席2012年1月11日 召开的四川东材科技集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会。受托人有权 依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署 相关文件。

投票指示如下：

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于修订<四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
2	《关于使用超募资金向子公司增资实施超募资金投资项目的议案》
3	《关于拟使用承兑汇票支付募投项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款并以募集资金定期等额置换的议案》
注1：上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。注3：本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。

委托人（签章）： 委托人身份证号： 法人股东法定代表人（签章）： （法人股东提供法人执照注册号） 委托人持股数： 股东账号： 受托人（签章）： 受托人身份证号： 授权日期： 年 月 日 委托期限：至本次2012年第一次临时股东大会结束时止。

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