Sichuan Dowell Science and Technology Inc. — Capital/Financing Update 2023

Aug 27, 2023

证券代码： 300535 证券简称：达威股份 公告编号： 2023-048

四川达威科技股份有限公司

关于对外投资进展暨合并报表范围变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资进展情况

2022 年 3 月 28 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威 股份”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟对安徽文生医疗器械有 限公司增资的议案》，同意公司以自有资金 4,600 万 ~4,800 万元认缴安徽文生医疗 器械有限公司（以下简称“安徽文生”）本次增资后注册资本的 51.50% 。另有四 名自然人参与安徽文生本次增资，即吴自祥、许戈文、熊潜生、王彤。本次交易 完成后安徽文生注册资本为 9,000 万元，公司为安徽文生第一大股东。（具体内容 详见公司于 2022 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于拟 对安徽文生医疗器械有限公司增资的公告》）。

2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十九 次会议审议通过了《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》，同意调整 公司对安徽文生的投资方案，同时同意公司以持有的全部安徽文生股权与安徽安 大华泰新材料有限公司（以下简称“安大华泰”）进行换股并对安大华泰增资以 及受让安徽大学资产经营有限公司（以下简称“安大资产”）持有安大华泰股权 的交易。公司对安徽文生增资金额由原定 4,600 万 ~4,800 万元减少为增资 1,500 万 元，并将所持有的安徽文生 78.95% 的股权全部用于认购安大华泰的新增注册资本 270.13 万元。同时，公司拟以每股 3.09 元价格对安大华泰再行增资 824.91 万元， 需支付对价为 2,548.96 万元，差额部分计入安大华泰资本公积。此外，安大华泰 原有股东安大资产拟将其持有的安大华泰全部出资额 175.50 万元以 560.50 万元 交易对价转让给公司。上述交易完成后，安徽文生成为安大华泰全资子公司，公 司持有安大华泰 51.50% 的股权，公司为安大华泰第一大股东，公司将安大华泰纳 入公司合并报表范围核算。（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资

讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的公告》）。

截止本公告日，公司在上述投资事宜中已支付投资款 2,060.50 万元：其中 560.50 万元受让安大资产持有的安大华泰的股权； 1,500.00 万元为安徽文生增资 款，已完成安徽文生与安大华泰的换股事宜，安徽文生已成为安大华泰的全资子 公司。

安大华泰于近日完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并更名为“安 徽达威华泰新材料科技有限公司”（以下简称“安徽华泰”），取得了由合肥市 市场监督管理局换发的营业执照，企业登记信息如下：

名称：安徽达威华泰新材料科技有限公司 统一社会信用代码： 9134010074088047XF

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园冬梅路 1 号

法定代表人：熊潜生

注册资本： 2,467.05 万元

成立日期： 2002 年 8 月 2 日

经营范围：磁性、环保、纳米新型材料系列产品的研发、转让、生产、销售； 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；第一 类医疗器械批发（含互联网批发）；第一类医疗器械零售（含互联网零售）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：四川达威科技股份有限公司 ( 出资额： 1270.53 万元，出资比例： 51.5000 ％ ) ，许戈文 ( 出资额： 147.68 万元，出资比例： 5.9861 ％ ) ，王彤 ( 出资额： 28.08 万元，出资比例： 1.1382 ％ ) ，晟世汇金投资控股（深圳）有限公司 ( 出资额： 72.02 万元，出资比例： 2.9193 ％ ) ，广东华泰检测科技有限公司 ( 出资额： 834.34 万元，出资比例： 33.8193 ％ ) ，熊潜生 ( 出资额： 114.4 万元，出资比例： 4.6371 ％ ) 。

二、合并报表范围变更

公司已与安徽文生、安大华泰相关对手方签订股权转让、换股、增资等协议， 并已完成相关事项的工商变更登记，公司现持有安徽华泰 51.50% 的股权，为安徽 华泰第一大股东。

经安徽华泰股东会决议通过，近日安徽华泰完成董事会改组，董事会由 5 名 董事组成，其中达威股份提名的董事为 3 名，超过董事会席位的 50% ，董事长 由达威股份董事长严建林担任。同时，安徽华泰设副总经理 1 名，由达威股份委 派人员担任；财务负责人由达威股份指定人员担任。

综上，公司对安徽华泰能够实施控制，根据《企业会计准则第 20 号——企 业合并》等相关规定，自 2023 年 7 月 31 日起，将安徽华泰纳入公司合并报表 范围核算。

三、备查文件

• 1 、安徽达威华泰新材料科技有限公司营业执照

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日