Sichuan Dowell Science and Technology Inc. — Board/Management Information 2023

Aug 27, 2023

证券代码： 300535 证券简称：达威股份 公告编号： 2023-049

四川达威科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1 、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电

• 子邮件及电话方式等通讯方式发出。

• 2 、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，

• 采取现场表决的方式进行表决。

  • 3 、本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。

• 4 、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列

• 席了本次董事会。

• 5 、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

• 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

  • 1、审议通过了《 2023 年半年度报告全文及摘要》

公司编制的《 2023 年半年度报告全文》和《 2023 年半年度报告摘要》，真 实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2023 年半年度报告全文》和《 2023 年半年度报 告摘要》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

为支持公司控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）业

务发展，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向威远木业提 供人民币 12,000 万元的借款，用于补充其生产经营所需的流动资金，借款期限 自董事会审议通过后的一年内，不低于银行同期贷款基准利率每季度收取借款利 息。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

• 1 、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

• 2 、《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》 特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 25 日