Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Remuneration Information 2011

Jul 2, 2011

证券代码 : 002312 证券简称 : 三泰电子 公告编号 : 2011-029

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成都三泰电子实业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届董事会第十七次会议通知已于 2011 年 6 月 28 日分别以送达、 传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于 2011 年 7 月 1 日以通讯表 决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议做出如下决议：

审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

同意对公司高级管理人员的薪酬进行调整，不调整董事、监事津贴。调整后

的薪酬方案自 2011 年 7 月 1 日起实施。调整情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	调整前基本年薪(税前)万元	调整后基本年薪(税前)万元
张伟	总经理	2009 年3 月3 日	2012 年3 月2 日	15.50	36.00
贾勇	董事会秘书	2009 年3 月3 日	2012 年3 月2 日	14.28	24.00
夏予柱	财务总监	2009 年3 月3 日	2012 年3 月2 日	11.15	24.00
陈延明	副总经理	2009 年3 月3 日	2012 年3 月2 日	18.31	30.00
罗安	副总经理	2009 年3 月3 日	2012 年3 月2 日	14.72	24.00
李力	副总经理	2009 年3 月3 日	2012 年3 月2 日	14.69	24.00

本次高级管理人员薪酬调整，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。张伟、贾勇、夏予柱三位董事 兼有高级管理人员职务，回避表决。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二○一一年七月二日

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