Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Remuneration Information 2011

Jul 2, 2011

成都三泰电子实业股份有限公司独立董事 关于高级管理人员薪酬调整的独立意见

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七 次会议于 2011 年 7 月 1 日召开，会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员 薪酬的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》等有关法规规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现发表 如下独立意见：

公司此次对高级管理人员的薪酬进行调整，是根据公司所处的行业薪酬水 平、结合公司的实际经营情况进行的，有利于加强公司高级管理人员的管理，保 证管理层的稳定，促进管理层的勤勉尽责，更好地吸引人才，确保公司经营目标 和发展战略的顺利实现。

本次高级管理人员的薪酬调整，未涉及董事和监事津贴调整，在相关议案 表决时，三名兼有高级管理人员职务的董事回避了表决，审批程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司此次 对高级管理人员的薪酬调整。

独立董事签名：

陈 宏 周友苏 王治安

二〇一一年七月一日

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