Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2012

Aug 29, 2012

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-064

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次 会议通知已于2012 年8 月16 日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于 2012 年8 月27 日在以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名，公司 高管列席本次会议。会议由公司监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

1、 审议通过了《关于<2012 年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司2012 年半年度报告编制的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

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