Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 27, 2024

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-081

四川发展龙蟒股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 14 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示 性公告，具体内容如下：

一、会议召开基本情况

• 1 、会议届次： 2024 年第四次临时股东大会

• 2 、会议召集人： 公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第四次会议决定召开本次股东大

• 会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

4 、会议召开时间

• （1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（周一）下午 14:30 开始

• （2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15—15:00。

5 、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人 出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交 易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6 、股权登记日： 2024 年 9 月 24 日

7 、会议出席对象

（1）截至 2024 年 9 月 24 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8 、会议地点： 四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第

• 一会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案	√

2、议案审议披露情况

以上议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。 以上议案具体内容分别详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

• 议案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通

过；关联股东将对议案 1 进行回避表决。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积 极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

• （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

• （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账

户卡及持股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法

定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 9 月 26 日

• 下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在 会前提交原件，不接受电话登记；

• － －

• 5、现场参会登记时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:00 12:00，下午 13:30 17:00；

• 6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B

• 座 9 楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次会议会期暂定半天

• 2、联系方式

联系人：宋晓霞 电话/传真：028-87579929

邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091

• 联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼 3、与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第四次会议决议；

• 2、第七届监事会第四次会议决议。

特此通知。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投 票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

• 1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年 9 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间为 2024 年 9 月 30 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川发展龙蟒股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份 有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东账户： 委托人持股数：

委托人持股性质：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投票提案
1.00	关于为全资子公司提供担保暨关联交易 的议案	√

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同 意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对 投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期： 年 月 日