Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 19, 2024

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-004

四川发展龙蟒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议审 议通过，公司定于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

( 一 ) 会议届次： 2024 年第一次临时股东大会

( 二 ) 会议召集人： 公司董事会

( 三 ) 会议召开的合法、合规性： 公司第六届董事会第四十五次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

( 四 ) 会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）10:30 开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 2 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

• ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 2 月

• 5 日 9:15—15:00。

( 五 ) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人 出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交 易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

( 六 ) 股权登记日： 2024 年 1 月 26 日

( 七 ) 会议出席对象

1、截止 2024 年 1 月 26 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

( 八 ) 会议地点： 四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼 第一会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
7.00	关于预计2024年度日常关联交易额度的议案	√
8.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
9.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

2、议案审议披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第四十四次会议、第六届董事会第四十五次会议、 第六届监事会第三十次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过，议案 2 的表决通 过是议案 3 生效的前提条件；议案 2、议案 3、议案 5、议案 6 属于特别决议事项，需经 出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过；关联股东将对议案 7 进行回避表决。

议案 1 选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积 极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

• 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

• 2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账 户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法 定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 2 月 2 日下 午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前 提交原件，不接受电话登记；

－ － 5、现场参会登记时间：2024 年 2 月 2 日上午 9:00 12:00，下午 13:30 17:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次会议会期暂定半天。

• 2、联系方式

联系人：宋晓霞 电话/传真：028-87579929

邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091 联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼

• 3、与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第四十四次会议决议；

• 2、第六届董事会第四十五次会议决议；

• 3、第六届监事会第三十次会议决议；

• 4、第六届监事会第三十一次会议决议。

特此通知。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投 票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

• 1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川发展龙蟒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份

有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于补选第六届董事会独立董事的议案	√
2.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
7.00	关于预计2024年度日常关联交易额度的议	√
8.00	~~案~~ 关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
9.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同

意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对 投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期： 年 月 日