Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 21, 2020

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2020-014

==> picture [54 x 49] intentionally omitted <==

成都三泰控股集团股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经 2020 年 1 月 17 日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十七次会议决议，公司定于 2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第一次临时 股东大会。公司已于 2020 年 1 月 18 日在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

2020 年 1 月 21 日，公司董事会收到控股股东补建先生以书面形式提交的《关于增 加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的 议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》两项临时提案。以上临时提案已经公司 于 2020 年 1 月 21 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，《关于预计 2020 年 度日常关联交易额度的议案》亦经第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 公司于 2020 年 1 月 22 日在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。

经核查，截止本公告披露日，公司控股股东补建先生持有公司股份 351,994,386 股， 占公司总股本的 25.54%，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规 定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题 和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，公司董事会同意将上述两项提案作为临时提案提交公司 2020 年第 一次临时股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不 变。现将变动后的 2020 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、本次股东大会的基本情况

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

经 2020 年 1 月 17 日召开的公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司定于 2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

( 一 ) 会议届次： 2020 年第一次临时股东大会

( 二 ) 会议召集人： 公司董事会

( 三 ) 会议召开的合法、合规性： 公司第五届董事会第二十七次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

( 四 ) 会议召开时间

• （1）现场会议时间：2020 年 2 月 5 日（星期三）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020 年 2 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年 2 月 5 日 9:15-15:00。

( 五 ) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他 人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交 易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

( 六 ) 股权登记日： 2020 年 1 月 21 日

( 七 ) 会议出席对象

1、截止 2020 年 1 月 21 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

( 八 ) 会议地点： 公司总部 13 楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园 区蜀西路 42 号 C1 栋）。

二、会议审议议题

1、关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的议案

2、关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

• 4、关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案

• 5、关于制定《对外投资管理制度》的议案

以上提案 1、2 已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会 议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，以上提案 3 同时经公司第五届董事会第 二十七次会议审议通过，上述提案的具体内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日在《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。以上提案 4 已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，独立 董事发表了事情认可意见和同意的独立意见；以上提案 5 经第五届董事会第二十八次会 议审议通过，上述提案的具体内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日在《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案 1-3 均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过，同时关联股东需对本次投票进行回避表决。上述提案 4 为 关联交易事项，关联股东需对本次投票进行回避表决。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

• 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计 划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事吴越先 生作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。具体内容详见公司同日 披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事公 开征集委托投票权报告书》（公告编号：2020-007）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020 年限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案	√
4.00	关于预计2020年度日常关联交易额度的议案	√
5.00	关于制定《对外投资管理制度》的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账

• 户卡及持股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法

• 定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 2 月 3 日下 午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前 提交原件，不接受电话登记；

• － －

• 5、现场参会登记时间：2020 年 2 月 3 日上午 9:00 12:00，下午 13:30 17:00；

• 6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号公司总部证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次会议会期暂定半天。

• 2、联系方式

联系人：宋晓霞 胡谦 电话：028-62825222

传真：028-62825188 邮箱：santai@isantai.com

邮编：610091 联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号

• 3、与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第二十七次会议决议；

• 2、第五届监事会第十三次会议决议；

• 3、第五届董事会第二十八次会议决议；

• 4、第五届监事会第十四次会议决议；

• 5、关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会 二〇二〇年一月二十一日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络 投票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

• 1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

• 2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 2 月 5 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件二

成都三泰控股集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团 股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

		备注		表决结果	表决结果
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案编码	提案名称
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议	√
	~~案~~

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2.00	关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案	√
4.00	关于预计2020年度日常关联交易额度的议案	√
5.00	关于制定《对外投资管理制度》的议案	√
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同 意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效 如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表

决。

委托日期： 年 月 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==