Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 29, 2018

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-128

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成都三泰控股集团股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经 2018 年 10 月 22 日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五次会议审议通过，公司定于 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第三次临 时股东大会。公司已于 2018 年 10 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2018 年第 三次临时股东大会的通知》。

2018 年 10 月 29 日，公司董事会收到控股股东补建先生以书面形式提交的《关于增 加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司 2018 年第三次临时股东大会审议事项中增加《关于调整董事长薪酬的议案》。以上提案 已经公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经核查，截止本公告披露日，公司控股股东补建先生持有公司股份 351,994,386 股， 占公司总股本的 25.54%，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规 定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题 和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第三次临时股 东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不

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变。现将变动后的 2018 年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

一、本次股东大会的基本情况

经 2018 年 10 月 22 日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五次会议决议通过，公司定于 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第三次临 时股东大会。

( 一 ) 会议届次： 2018 年第三次临时股东大会

( 二 ) 会议召集人： 公司董事会

( 三 ) 会议召开的合法、合规性： 公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大 会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

( 四 ) 会议召开时间

（1）现场会议时间：2018 年 11 月 8 日（星期四）下午 14:40 开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间 为：2018 年 11 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018 年 11 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

( 五 ) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人 出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能 选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统 两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。

( 六 ) 股权登记日： 2018 年 10 月 31 日

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( 七 ) 会议出席对象

• 1、截止 2018 年 10 月 31 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

( 八 ) 会议地点： 公司总部 13 楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园 区蜀西路 42 号 C1 栋）。

• 二、会议审议议题

• 1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

• 1.01 选举台大春先生为第五届董事会非独立董事

• 1.02 选举曾彬先生为第五届董事会非独立董事

• 2、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

• 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 4、《关于调整董事长薪酬的议案》

以上提案 1 至提案 3 已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，提案 2 同时经第 五届监事会第三次会议审议通过，提案 4 经公司第五届董事会第六次会议审议通过；上 述提案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日和 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载 的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

• 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

• 2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

• 三、提案编码

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		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案：提案1为等额选举
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
1.01	选举台大春先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾彬先生为第五届董事会非独立董事	√
	非累积投票提案
2.00	关于聘任2018 年度审计机构的议案	√
3.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
4.00	关于调整董事长薪酬的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账

• 户卡及持股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法

• 定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 11 月 5 日 下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会 前提交原件，不接受电话登记；

• － －

• 5、现场参会登记时间：2018 年 11 月 7 日上午 9:00 12:00，下午 13:30 18:00；

• 6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号公司总部证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

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http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号 邮编：610091 联系人：宋晓霞 王晶

电话：028-62825222 传真：028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第五次会议决议；

• 2、第五届监事会第三次会议决议；

• 3、第五届董事会第六次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十九日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络 投票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。

• 2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、累积投票提案填报表决意见：填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

本次累积投票提案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

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东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 7 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 11 月 8 日（现场股东大会结束当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

成都三泰控股集团股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团 股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号： 委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案编码	表决提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 （2）人	选举票数
1.01	选举台大春先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾彬先生为第五届董事会非独立董事	√
非累积投 票提案
2.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
3.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

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4.00	关于调整董事长薪酬的议案	√
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同 意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日

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