Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 6, 2015

证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-078

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成都三泰控股集团股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经2015 年6 月13 日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司” 第三届董事会第四十六次会议决议，公司定于2015 年7 月22 日召开公司2015 年 第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 会议名称： 2015 年第二次临时股东大会

二、 会议召集人： 公司董事会

三、 会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第四十六次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。

四、 会议召开时间

• （1）现场会议时间：2015 年7 月22 日（星期三）下午14:30 开始；

• （2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2015 年7 月22 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2015 年7 月21 日下午15:00 至2015 年7 月22 日下午15:00 期间的任意时间。

五、 会议地点： 四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)（地址：成都市 金牛区迎宾大道兴盛西路8 号）

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六、 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托 他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。

七、 股权登记日：2015 年7 月17 日

八、 会议审议议题

1、关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的议案

以上议案已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过。本次审议议案的主 要内容详见2015 年6 月18 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《第三届董事会第四十六次会议决议 公告》及其他相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级 管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

九、 会议出席对象

1、截止2015 年7 月17 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

十、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

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http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、股东投票代码：362312

2、投票简称：“三泰投票”

3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015 年7 月22 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购 业务操作。

• 4、在投票当日，“三泰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

5、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

• （2）输入证券代码：362312；

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1；2.00

• 元代表议案 2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股	1.00
	权的议案

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视 为未参与投票。

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（二）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年7 月21 日（现场股东大会召开 前一日）下午15:00，结束时间为2015 年7 月22 日（现场股东大会结束当日）下 午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证 券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活 指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票 时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新 申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成 都三泰控股集团股份有限公司2015 年度第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账

号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结

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果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

十一、 会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证 券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、 法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015 年7 月20 日下午17:30 点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件， 不接受电话登记；

• 5、登记时间：2015 年7 月20 日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

• 6、登记地点：四川省成都市蜀西路42 号公司总部董事会办公室。

十二、 其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址：四川省成都市蜀西路42 号 邮编：610091

联系人：林向春

电话：028-62825222 传真：028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司

二〇一五年七月六日

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成都三泰控股集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股 份有限公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

		表决结果	表决结果
序号	表 决 议 案 名 称
		同意	反对	弃权
1	关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的议案

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的 “同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日

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