Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 18, 2013

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-074

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十五次会议决议，公司决定于 2013 年 12 月 23 日召开公司 2013 年第一次临时 股东大会。现将有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2013 年 12 月 23 日上午 9:30 时开始

• 二、会议地点：四川省成都市金牛区蜀西路 42 号公司会议室

• 三、会议召集人：公司董事会

• 四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2013 年 12 月 18 日

• 六、会议议题

• 1.审议《关于变更公司财务审计机构的议案》

• 2.审议《关于增补公司董事的议案》

• 3.审议《关于投资 三 泰电子工业性科研用房及配套设施（二期）的议案》

• 上述提案内容请参见公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。 七、会议出席对象

• 1、截止 2013 年 12 月 18 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

• 八、会议登记事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人

• 证券账户卡及持股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

• 件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年 12

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-074

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月 20 日下午 17:30 点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提 交原件，不接受电话登记；

－ － 5、登记时间：2013 年 12 月 20 日上午 9:00 12:00，下午 14:00 17:30；

6、登记地点：四川省成都市蜀西路 42 号公司总部董事会办公室。

九、其他事项

• 1、本次会议会期暂定半天。

• 2、联系方式

联系地址：四川省成都市蜀西路 42 号 邮编：610091

联系人：林向春

电话：028-62825222 传真：028-62825188

• 3、与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二○一三年十一月十五日

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2013-074

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成都三泰电子实业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业 股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

	委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 对审议事项投票的指示：
序号	表 决 议 案 名 称	表决结果
		同意	反对	弃权
1	审议《关于变更公司财务审计机构的议案》
2	审议《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施（二 期）的议案》
3	审议《关于增补公司董事的议案》

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应 的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选 无效。

委托日期： 年 月 日

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