Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 27, 2012

证券代码： 002312 证券简称：三泰电子 公告编号： 2012-073

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2012 年第六次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十二次会议决议，公司决定于2012 年11 月21 日召开公司2012 年第六次临时股 东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间： 2012 年11 月21 日上午9:30 时

二、会议地点： 四川省成都市一品天下大街180 号成都瀚都国际酒店三楼会

议室

三、会议召集人： 公司董事会

四、会议投票方式： 现场投票

五、股权登记日： 2012 年11 月16 日

六、会议议题

• 1、关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24

• 小时自助便民服务网格及平台建设项目的议案；

  • 2、关于制定未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划的议案。

上述议案详见2012 年10 月27 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第十二会议决议的公告》。

七、会议出席对象

• 1、截止2012 年11 月16 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公

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证券代码： 002312 证券简称：三泰电子 公告编号： 2012-073 司的股东，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委 托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真方式登记的 股东应在会前提交原件（不接受电话登记）；

5、登记时间：2012 年11 月20 日9:00－17:30；

6、登记地点：四川省成都市蜀西路42 号公司总部证券事务部。信函上请注 明“股东大会”字样。

九、其他事项

1.本次会议会期暂定半天

2.联系方式

联系地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42 号

邮编：610091

联系人：宋华梅、林向春 联系电话：028-87506876 传真：028-87506980

3.与会股东食宿及交通费自理 特此通知。

附：授权委托书

成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十六日

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证券代码： 002312 证券简称：三泰电子 公告编号： 2012-073

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成都三泰电子实业股份有限公司

2012 年第六次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业 股份有限公司2012 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

			表 决结果	表 决结果	表 决结果
序号	表 决 议 案 名 称
		同意		反对	弃权
	关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外
1	投资设立全资子公司建设24 小时自助便民服
	务网格及平台建设项目的议案
	关于制定未来三年（2012 年-2014 年）股东
2
	回报规划的议案

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应 的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选 无效。

委托日期： 年 月 日

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