Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 23, 2012

证券代码： 002312 证券简称：三泰电子 公告编号： 2012-050

==> picture [63 x 15] intentionally omitted <==

成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 八次会议决议，公司决定于 2012 年 6 月 8 日召开公司 2012 年第四次临时股东大 会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间： 2012 年 6 月 8 日 9 ： 30 时

二、会议地点：四川省成都市一品天下大街 180 号成都瀚都国际酒店三楼会

议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日： 2012 年 6 月 1 日

六、会议议题

1、关于增加公司经营范围的议案

• 2、关于修订《公司章程》的议案

上述议案详见2012 年5 月23 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第八会议决议的公告》。

七、会议出席对象

1、截止 2012 年 6 月 1 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委 托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [63 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 002312 证券简称：三泰电子 公告编号： 2012-050

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

• 件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

  • 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真方式登记的

股东应在会前提交原件（不接受电话登记）；

• －

• 5、登记时间：2012 年 5 月 31 日 9:00 17:30；

• 6、登记地点：四川省成都市蜀西路 42 号公司总部证券事务部。信函上请注

明“股东大会”字样。

九、其他事项

1.本次会议会期暂定半天

2.联系方式

联系地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42 号

邮编：610091

联系人：宋华梅、林向春

联系电话：028-87506876 传真：028-87506980

3.与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

附：授权委托书

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二○一二年五月二十二日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

证券代码： 002312 证券简称：三泰电子 公告编号： 2012-050

==> picture [63 x 15] intentionally omitted <==

成都三泰电子实业股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业 股份有限公司2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

	对审议事项投票的指示：
序号	表 决 议 案 名 称	表 决结果
		同意	反对	弃权
1	关于增加公司经营范围的议案
2	关于修订《公司章程》的议案

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应 的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选 无效。

委托日期： 年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==