Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 16, 2012

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-011

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十七次会议决议，公司决定于 2012 年 3 月 5 日召开公司 2012 年第二次临时股 东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间： 2012 年 3 月 5 日上午 9:30 时开始

二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249 号成都润邦国际酒店二十楼会议

室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日： 2012 年 2 月 29 日

六、会议议题

1.审议《关于董事会换届选举的议案》；

• 1.1选举补建先生为非独立董事；

• 1.2选举陈延明先生为非独立董事；

• 1.3选举贾勇先生为非独立董事；

• 1.4选举夏予柱先生为非独立董事；

• 1.5选举张桥云先生为非独立董事；

• 1.6选举Zhiwei Zhu先生为非独立董事；

• 1.7选举陈宏先生为独立董事；

• 1.8选举周友苏先生为独立董事；

• 1.9选举马永强先生为独立董事。

• 2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

• 2.1选举郝静霞女士为非职工监事；

• 2.2选举贺丹女士为非职工监事；

• 2.3选举何燕明女士为非职工监事。

• 3.关于向成都三泰电子产品销售有限责任公司提供担保的议案

说明：上述议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数 相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-011

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用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额， 否则该议案投票无效，视为弃权。

上述议案内容详见2012 年2 月17 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第二届董事会第二十七会议 决议公告》和《第二届监事会第十五次会议决议公告》。

七、会议出席对象

• 1.截止 2012 年 2 月 29 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司股东；

  • 2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

八、会议登记事项

• 1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2.股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托 人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

• 3.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

• 4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 3 月

• 2 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原 件。不接受电话登记；

  • － －

  • 5.登记时间：2012 年 3 月 2 日上午 9:00 12:00，下午 14:00 17:00；

  • 6.登记地点：四川省成都市蜀西路 42 号公司总部证券事务部。

九、其他事项

• 1.本次会议会期暂定半天

• 2.联系方式

联系地址：四川省成都市蜀西路 42 号

邮编：610091

联系人：宋华梅、林向春

联系电话：028-87506876 传真：028-87506980

3.与会股东食宿及交通费自理 特此通知。

附：授权委托书

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2012-011

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二○一二年二月十六日

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业 股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

	对审议事项投票的指示：
序号	表 决 议 案 名 称	表 决 票 数（万股）	备注
1	关于公司董事会换届选举的议案		本议案实行累积投票
	关于选举非独立董事		本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*6
1.1	选举补建先生为非独立董事	票赞成
1.2	选举陈延明先生为非独立董事	票赞成
1.3	选举贾勇先生为非独立董事	票赞成
1.4	选举夏予柱先生为非独立董事	票赞成
1.5	选举张桥云先生为非独立董事	票赞成
1.6	选举Zhiwei Zhu先生为非独立董事	票赞成
	关于选举独立董事		本议案实行累积投票
1.7	选举陈宏先生为独立董事	票赞成	本议案实行累积投票，请填写

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		证券代码：002312证券简称：三泰电子 公告编号：2012-011	证券代码：002312证券简称：三泰电子 公告编号：2012-011	证券代码：002312证券简称：三泰电子 公告编号：2012-011
	1.8	选举周友苏先生为独立董事	票赞成	票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*3
	1.9	选举马永强先生为独立董事	票赞成
	2	关于监事会换届选举的议案		本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非职工代表监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*3
	2.1	选举郝静霞女士为非职工监事	票赞成
	2.2	选举贺丹女士为非职工监事	票赞成
	2.3	选举何燕明女士为非职工监事	票赞成
	3	关于向成都三泰电子产品销售有限责任公司提供担保的议案	同意 □ 反对 □ 弃权 □

说明：上述议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数 相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使 用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额， 否则该议案投票无效，视为弃权。

委托日期： 年 月 日

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