Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 30, 2010

证券代码 : 002312 证券简称 : 三泰电子 公告编号 : 2010-036

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议，公司决 定于 2010 年 10 月 29 日召开公司 2010 年第三次临时股东大会。现将有关事项通 知如下：

一、会议时间：2010 年 10 月 29 日上午 9:30 时开始

• 二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249 号成都润邦国际酒店二十楼会议室

• 三、会议召集人：公司董事会

• 四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2010 年 10 月 25 日

六、会议议题:

（一）审议《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》；

• （二）审议《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》；

上述议案内容请见2010 年9 月30 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金投资建设金融服务外 包运营管理中心的公告》和《关于调整部分募集资金项目投资进度公告》。

七、会议出席对象:

• 1.截止 2010 年 10 月 25 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司股东；

  • 2.公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3.律师及其他相关人员。

八、会议登记事项:

• 1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人

• 证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  • 3.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

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证券代码 : 002312 证券简称 : 三泰电子 公告编号 : 2010-036

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件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

• 4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2010 年 10 月

26 日下午 5：00 点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交 原件。不接受电话登记；

• － －

• 5.登记时间：2010 年 10 月 26 日上午 9:00 12:00，下午 2:00 5:00；

• 6.登记地点：四川省成都市蜀西路 42 号公司总部证券事务部。

九、其他事项:

• 1.本次会议会期暂定半天。

• 2.联系方式

联系地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号

邮编：610091

联系人：叶昌茂、林向春

电话：028-87506876 传真：028-87506980

3.与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二○一○年九月三十日

附：授权委托书

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证券代码 : 002312 证券简称 : 三泰电子 公告编号 : 2010-036

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限 公司2010 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

Ο 一 Ο 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。

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