Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 18, 2010

证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2010-004

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成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议，公司决 定于 2010 年 2 月 4 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知 如下：

一、会议时间：2010 年 2 月 4 日上午 9:30 时开始

二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249 号成都润邦国际酒店二十楼会议室 三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2010 年 1 月 29 日

六、会议议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

拟增加公司以下经营范围：“服务外包；保安服务；建筑智能化系统集成设 计、施工；档案及数据保管；劳务派遣及培训。”。

2、审议《关于选举独立董事的议案》；

鉴于独立董事吴正德先生的辞职需聘任一名新独立董事，公司董事会提名委 员会提名张桥云先生为公司第二届独立董事候选人。张桥云先生拥有独立董事任 职资格证书，本人承诺与公司无业务及其他关联关系，具备独立性。董事会提名 张桥云先生作为公司独立董事候选人尚须报送深圳证券交易所审核，待交易所审 核通过后提交公司股东大会选举。

张桥云先生简历：张桥云，男，中共党员，生于1962年4月，经济学博 士，教授，博士生导师；曾任西南财经大学金融学院教师，西南财经大学研究生 部副主任、主任，其间曾先后在美国Duequense大学、美国加州大学Sandiego分 校作访问学者。现任西南财经大学金融学院执行院长，泸州老窖股份有限公司董 事。张桥云先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2010-004

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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

• 3、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；

• 4、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

• 5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

• 6、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

• 7、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

• （第3-7 项议题所修改的制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） 七、会议出席对象:

• 1、截止 2010 年 1 月 29 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项:

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人

证券账户卡及持股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

• 件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

  • 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2010 年 2

• 月 1 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提 交原件。不接受电话登记；

  • － －

  • 5、登记时间：2010 年 2 月 1 日上午 9:00 12:00，下午 2:00 4:00；

  • 6、登记地点：四川省成都市蜀西路 42 号公司总部证券事务部。

  • 九、其他事项:

1、本次会议会期暂定半天。

• 2、联系方式

联系地址：四川省成都市蜀西路 42 号 邮编：610091

联系人：叶昌茂、林向春

电话：028-87506876 传真：028-87506980

• 3、与会股东食宿及交通费自理

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证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2010-004

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特此通知。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二○一○年一月十八日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限 公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 二 Ο 一 Ο 年 月 日 对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。

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