Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Dec 3, 2021

四川发展龙蟒股份有限公司

总裁工作制度

（已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公 司”）治理结构，规范总裁的管理行为，确保公司总裁依法行使职权，认 真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《公司章程》等有关 法律法规的相关规定，结合本公司实际，特制定本制度。

第二章 总裁的任免

第二条 公司设总裁1 名，经董事长提名，由董事会聘任；公司设副 总裁若干名，经总裁提名，由董事会聘任；公司设财务总监1 名，经总裁 提名，由董事会聘任。

第三条 公司董事可受聘兼任总裁或其他高级管理人员，但兼任人数 不得超过公司董事总数的二分之一。总裁不得由公司监事兼任。

第四条 《公司法》等法规及《公司章程》中关于不得兼任董事的情 形，同时适用于总裁及其他高级管理人员。

第五条 总裁和其他高级管理人员每届任期3 年，连聘可以连任，也 可以在任期内提出辞职。

第三章 总裁的职责

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第六条 必须遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行勤勉尽责 的义务。应维护企业形象和法人财产权，维护股东和公司的利益，确保公 司资产的保值和增值。

第七条 正确处理所有者、企业、员工的利益关系，在拟定有关员工 工资、福利、安全生产及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）等涉及员 工切身利益的问题时，应当充分听取员工的意见。

第八条 认真履行董事会决议，定期向董事会和董事长汇报工作。在 监事会需要时，向监事会报告公司重大生产经营情况。

第九条 加强经营团队建设，主持生产经营管理工作，不断健全完善 各项管理制度，保证生产经营指标的完成和其他各项工作的开展。

第十条 注重国家宏观经济的发展和行业市场的分析研究，增强企业 的市场应变能力和竞争能力。

第十一条 组织推行全面质量管理体系，按国际惯例和国家标准组织 生产，不断提高工作质量和产品质量。

第十二条 采取切实措施，积极推进公司的技术进步和现代化管理， 努力提高企业经济效益，不断增强企业自我改造和自我发展能力。

第十三条 高度重视安全生产，认真搞好环境保护工作。

第十四条 加强企业文化建设，对员工的培训和教育，注重精神文明 建设，不断提高员工的劳动素质和文化素质，努力培育良好的企业文化， 在提高经济效益的基础上逐步改善员工的物质和精神生活文化需求，注重 员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第四章 总裁的职权

第十五条 总裁行使下列职权：

• （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董

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事会报告工作；

• （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

• （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟订公司的基本管理制度；

• （五）制定公司的具体规章；

• （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务总监等

• 高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的高级 管理人员；

• （八）公司章程或董事会授予的其他职权。

• （九）总裁列席董事会会议。

第五章 总裁办公会议

第十六条 公司实行总裁负责下的总裁办公会议制度，总裁权限下的 公司经营管理重大问题提交总裁办公会议审议。总裁办公会具体会议按 《总裁办公会议事规则》执行。

第十七条 总裁办公会议是公司经营层交流情况、研究工作、议定事 项的工作会议，总裁通过总裁办公会议对公司的生产经营、财务管理和其 它行政管理活动进行领导和控制。

第六章 总裁报告制度

第十八条 总裁每年向董事会作一次年度工作报告，并自觉接受董事 会、监事会和股东的监督、检查。年度工作报告的主要内容包括：

• （一）生产经营主要计划指标完成情况；

• （二）经营管理等各方面工作开展情况；

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（三）公司重大合同签订和执行情况；

（四）下一年度生产经营主要计划指标和生产经营、行政管理工作重

点；

（五）公司董事会决议或董事会授权的执行情况；

（六）资金运用和盈亏情况；

（七）重大投资项目进展情况；

（八）董事会要求的其它专题报告。

第十九条 在董事会和监事会闭会期间，总裁应经常就公司经营管理 工作向董事长报告。

第二十条 公司出现下列情情形之一的，总裁应及时向董事会报告， 充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露 义务：

（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模 式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产 经营环境出现重大变化的；

（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或 者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；

（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响或者损害公 司利益的事项。

第七章 附 则

第二十一条 本制度未尽事项，按《公司法》、《证券法》和《公司章 程》以及其他法规有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规 和公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执 行。

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第二十二条 本制度经董事会会议审议批准后生效。

四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年12 月3 日

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