Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Governance Information 2021

Nov 23, 2021

四川发展龙蟒股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作制度

（已经公司第六届董事会第十一会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制 度。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。

第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书 及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

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第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 董事 2 名。

第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委 员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足 委员人数。

第八条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员的日常办事 机构，专门负责向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会 的有关决议。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、 重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或 方案；

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• （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程

• 序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行 职责情况并对其进行年度绩效考评；

• （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

• （五）董事会授权的其他事宜。

第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方

案。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划， 须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司 高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章 决策程序

第十二条 董事会办公室负责做好委员会决策的前期准备工 作，提供公司有关方面的资料：

• （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

• （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉 及指标的完成情况；

（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力

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的经营绩效情况；

（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的 有关测算依据。

公司人事行政部、财务部等各职能部门应当配合董事会办公 室完成上述工作，及时向董事会办公室提供相关文件资料数据。 第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程 序：

薪酬与考核委员会每年对董事和高级管理人员薪酬的决策 程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害上市公司和全 体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内 容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董 事会。检查发现存在问题的，应当及时向深圳证券交易所报告。

（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会 作述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及 高级管理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高 级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报告公司董事 会。

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第五章 议事规则

第十四条 薪酬与考核委员会应于会议召开前三天以专人送 出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员；情况紧急， 需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，但召集人应当在会议通知或会议上作出说明。会议由 主任委员（召集人）主持，主任委员 （召集人）不能出席时可 委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员 出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议， 必须经全体委员的过半数通过。

第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投 票表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请其他董 事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十八条 如有必要薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为 其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条 薪酬与考核委员会会议对董事个人进行评价或者 讨论其薪酬时，讨论当事人应回避。

第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和 会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公

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司章程》及本办法的规定。

第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议 的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。

第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结 果，应以书面形式报告董事会。

第二十三条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对 会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用 所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

第六章 附则

第二十四条 本制度自董事会决议通过之日起执行。

第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法 规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、 法规和《公司章程》的规定执行，并及时修改，报董事会审议通 过。

第二十六条 本制度解释权属公司董事会。

四川发展龙蟒股份有限公司 2021 年 11 月 23 日

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